国际洗钱防制维基百科,自由的 encyclopedia 二十世纪60年与70年代,银行间的反洗钱问题首先在西欧和美国引起普遍重视,有关国家纷纷通过立法程序制定和加强反洗钱的法案。洗钱本质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。犯罪分子利用银行洗钱的过程主要包括存入账户、移转资金、经营与合法使用等环节。 本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。 此条目需要编修,以确保文法、用词、语气、格式、标点等使用恰当。 (2016年5月10日) 此条目体裁或许更宜作散文而非列表。 (2022年6月9日) 此条目形似评论,须要清理。 (2022年6月9日) 此条目的语调或风格或许不合百科全书。 (2022年6月9日)
二十世纪60年与70年代,银行间的反洗钱问题首先在西欧和美国引起普遍重视,有关国家纷纷通过立法程序制定和加强反洗钱的法案。洗钱本质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。犯罪分子利用银行洗钱的过程主要包括存入账户、移转资金、经营与合法使用等环节。 本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。 此条目需要编修,以确保文法、用词、语气、格式、标点等使用恰当。 (2016年5月10日) 此条目体裁或许更宜作散文而非列表。 (2022年6月9日) 此条目形似评论,须要清理。 (2022年6月9日) 此条目的语调或风格或许不合百科全书。 (2022年6月9日)