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Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania
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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (en ucraniano: Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни, abbr. НАБУ, latinizado: Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy), abreviada como NABU, es una agencia anticorrupción de las fuerzas del orden de Ucrania que investiga casos para su enjuiciamiento. Tiene facultades de investigación, pero no puede imputar a sospechosos. Solo las conclusiones de la agencia transmitidas a la Fiscalía Especializada Anticorrupción se incorporan a las causas penales.
La agencia tiene como objetivo contratar a 700 personas; sus primeros 70 detectives comenzaron a trabajar el 1 de octubre de 2015. La financiación de la agencia gubernamental está sujeta a los mandatos de programas de ayudas de Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno ucraniano también cuenta con la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción, que trabaja para prevenir la corrupción monitoreando el estilo de vida de los funcionarios gubernamentales.
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Historia
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Comité Nacional Anticorrupción
El cargo de comisionado para la política anticorrupción fue establecido por el segundo Gobierno de Yulia Timoshenko el 24 de abril de 2009.[1] Su primera reunión tuvo lugar el 22 de abril de 2010; en ese momento, la mayoría de sus miembros eran funcionarios gubernamentales.[2] En septiembre de 2011, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, asumió la presidencia del Comité Nacional Anticorrupción, mientras que el ministro de Justicia actuó como secretario del comité.[3] En ese momento, el comité recibió el encargo de realizar un análisis sistemático y desarrollar medidas para combatir la corrupción.[4]
Comisionado de Política Anticorrupción
El 6 de marzo de 2014, Tetiana Chornovol asumió el cargo de comisionada de Política Anticorrupción. En ese momento, la organización tenía previsto emplear a 1200 personas en siete oficinas regionales. Chornovol dimitió el 18 de agosto de 2014, declarando: «En Ucrania no hay voluntad política para librar una lucha enérgica y a gran escala contra la corrupción».[5]
Oficina Anticorrupción
La creación y el lanzamiento de la Oficina Nacional Anticorrupción fue uno de los requisitos establecidos por el FMI y la Comisión Europea para la flexibilización de las restricciones de visado entre Ucrania y la Unión Europea.[6]
El 14 de octubre de 2014, la Rada Suprema de Ucrania aprobó la ley "Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania". El 16 de abril de 2015, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó dos decretos: el n.º 217/2015, sobre la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, y el n.º 218/2015, sobre el nombramiento de Artem Sytnyk como director de la Oficina. La primera orden, firmada por el director de la NABU el 23 de abril de 2015, aprobó la estructura y la dotación de personal de la Oficina. El 24 de abril, Gizo Uglava fue nombrado primer subdirector. Cuando Artem Sytnyk contrató a Gizo Uglava, este declaró: «Ucrania es importante para Georgia; creemos que si salvamos a Georgia, salvamos a Ucrania, y viceversa. Además, esta es mi oportunidad de hacer lo que me apasiona: investigar».[7]
Los detectives de la agencia recibieron capacitación patrocinada por el FBI y la Unión Europea.[8]
Desde junio de 2017, el director de la NABU es miembro del Comité Directivo de la EUACI. La Oficina Nacional Anticorrupción es uno de los beneficiarios de este programa.[9]
2019
El 25 de febrero, el grupo de investigaciones anticorrupción "Bigus.Info" publicó un informe sobre personas del entorno de Petro Poroshenko que controlan robos en el sector de defensa. En marzo, se abrieron dos procesos penales por la participación de miembros del equipo de Petro Poroshenko en robos en el sector de defensa. El ex primer subsecretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleh Hladkovsky, su hijo Ihor y otras personas fueron registrados.[10]
En noviembre, la Oficina notificó la sospecha a uno de los ucranianos más ricos, Oleg Bakhmatyuk, por la apropiación de un préstamo de 1.200 millones de dólares por parte del NBU.[11]
En noviembre, el subdirector de la Aduana de la ciudad de Kiev y empresario de Odesa, Vadim Alperin, a quien los medios de comunicación llamaron "el rey" y "padrino" del contrabando ucraniano, fue detenido. Los investigadores afirman que ofreció sin éxito un soborno de 800.000 dólares a un detective de la NABU.[12]
Escándalo sobre las elecciones de Estados Unidos de 2020
Los medios de comunicación ucranianos han publicado repetidamente información sobre las conexiones, intervenciones e influencia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de la NABU.[13]
En octubre de 2019, el diputado ucraniano y graduado de la escuela del KGB, Andrii Derkach, publicó documentos sobre la posible influencia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de la NABU. Entre los materiales publicados se encontraba la correspondencia entre Polina Chyzh, asistente del primer subdirector de la NABU, Gizo Uglava, y Hanna Emelyanova, especialista en asuntos legales del programa anticorrupción del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Según Derkach, esta correspondencia contenía listas de casos penales en los que trabajaron detectives de la NABU, así como instrucciones para proporcionar información sobre el caso del exministro de Protección Ambiental y propietario de Burisma, Mykola Zlochevsky. Según Derkach, el político estadounidense Joe Biden influyó en las autoridades ucranianas y ayudó a cerrar casos penales relacionados con las actividades del exministro Mykola Zlochevsky.[14]
En abril de 2020, el ex fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, opinó que el impulsor de la creación de la NABU en 2015 fue el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden, con el fin de "robarse las facultades de investigación de la Oficina Estatal de Investigación para la NABU y asignarle emisarios que escucharan a Estados Unidos". Shokin se quejó previamente de la presión ejercida por Biden sobre sus actividades en la investigación del caso Burisma y escribió una declaración a la Oficina Estatal de Investigación sobre la divulgación de información secreta por parte del personal de la NABU y la filtración de sus datos personales a la embajada estadounidense en Ucrania.[15]
El 10 de septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a Andriy Derkach, entre otros agentes rusos, por intentar influir en el proceso electoral estadounidense.[16]
Protestas de 2025
El 22 de julio, miles de personas protestaron contra una nueva ley que subordina la NABU y la SAPO al fiscal general.[17]
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Referencias
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