Autorità di supervisione e informazione finanziaria
Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF) è l'istituzione centrale competente per la prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento alla proliferazione delle armi di distruzione di massa della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Sul versante della prevenzione, infatti, è l’autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione in materia[2], sia nei confronti dei soggetti obbligati (ovvero, i soggetti che, in ragione dell’attività svolta sono tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – ad esempio: l’Istituto per le Opere di Religione)[3], sia nei confronti dei soggetti segnalanti (ovvero, i soggetti che, nell’ordinamento vaticano, sono tenuti alla segnalazione di attività sospette – ad esempio: le persone giuridiche con sede legale nello Stato della Città del Vaticano e le Istituzioni Curiali)[4]. Sul versante del contrasto, è l’autorità centrale per l’informazione finanziaria[5], ovvero – come nel caso delle unità di informazione finanziaria presenti nelle altre giurisdizioni (come, ad esempio, la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) - l'autorità pubblica incaricata di acquisire ed analizzare le informazioni relative a soggetti e a flussi finanziari riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti segnalanti, avvalendosi della collaborazione interna ed internazionale (garantita dall’adesione al Gruppo Egmont). L’ASIF, inoltre, è anche l’autorità centrale in materia di vigilanza e regolamentazione prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria[6] (ad oggi, esclusivamente l’Istituto per le Opere di Religione)[7].
| |||
---|---|---|---|
Autorità indipendente con funzione di vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e in materia prudenziale, nonché di intelligence finanziaria.
(Statuto dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria – Art. 2)[1] | |||
Eretto | 30 dicembre 2010 | ||
Mutato nome | 5 dicembre 2020 | ||
Presidente | Carmelo Barbagallo | ||
Direttore | Giuseppe Schlitzer | ||
Vicedirettore | Federico Antellini Russo | ||
Sede | Palazzo San Carlo, 00120 Città del Vaticano | ||
Sito ufficiale | www.asif.va | ||
Santa Sede · Chiesa cattolica I dicasteri della Curia romana | |||