Moneyval
From Wikipedia, the free encyclopedia
Moneyval ir oficiālais nosaukums Eiropas Padomes ekspertu komitejai naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam.[2] Tajā ir 47 dalībvalstis un tā ir padota Eiropas Padomes ministru komitejai.[3]
Ātrie fakti Izveidots, Mērķis ...
Izveidots |
2002 (nosaukuma maiņa) 1997 (izveide) |
---|---|
Mērķis | Novērtēšanas iestāde |
Atrašanās vieta | |
Priekšsēdētājs | Antons Bartolo, Malta[1] |
Tīmekļa vietne |
www |
Aizvērt
Moneyval uzdevums ir novērtēt, kā tiek ievēroti galvenie starptautiskie standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā un to īstenošanas efektivitāte, kā arī sniegt ieteikumus valsts iestādēm attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem to sistēmās.[3]