Лучшие вопросы
Таймлайн
Чат
Перспективы
Межтопэнергобанк
Из Википедии, свободной энциклопедии
Remove ads
Межтопэнергобанк — бывший российский банк, который прекратил свою деятельность 20 июля 2017 года из-за отзыва лицензии.[3] Впоследствии был признан банкротом Арбитражным судом города Москвы.[4] В 2017 году входил в число 120 банков России по числу активов нетто и чистой прибыли. Основными владельцами банка являлись Юрий Шутов (21,2% акций), Игорь Сулькис (19,8%), Леонид Меламед (14,5%), Владимир Гребеньков (7,1%), Андрей Волынец (5,7%)[5]. Являлся Банком-Партнером правительства Москвы[6][7]. Имел высокий (уровень А+) рейтинг кредитоспособности, позволявший привлекать беззалоговые кредиты Банка России[8].
Remove ads
История
Суммиров вкратце
Перспектива
Межтопэнергобанк был основан 4 июля 1994 года[2] под названием Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный топливно-энергетический банк»[8].
В 2002 году, после реорганизации, банк сменил название на Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межтопэнергобанк»[8].
В феврале 2010 года «Межтопэнергобанком» было принято решение о поглощении другого банка — «Алемар»[9], целью которого было расширить представительство в других регионах России, в частности в Сибири, где поглощенный банк являлся одним из лидеров[10].
03 марта 2017 года банк создал ООО "Большой Черкасский" 1177746209871/9710025630, расположенное по адресу г. Москва, пер. Черкасский Б, д. 4 стр. 6 офис 1 с уставным капиталом 517 млн. рублей.
30 июня 2017 года «Межтопэнергобанк» приостановил работу с физлицами и юрлицами в целом по банковской сети. Кроме того, работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена. Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в марте подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги контрагента «Межтопэнергобанка» на уровне "B-/С" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruBBB-". Одновременно все рейтинги были отозваны по просьбе банка. На момент отзыва прогноз долгосрочных рейтингов был "негативным"[11].
20 июля 2017 года департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщил о наступлении страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (публичное акционерное общество) ПАО «Межтопэнергобанк» (Москва)[12].
В августе 2018 года неназванный заместитель председателя правления банка был арестован за хищение 800 млн рублей[13][14].
В июле 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали «Межтопэнергобанк»[15] на сумму в 11,9 млрд рублей[16]. Ответчиками выступили председатель правления Юрий Шутов, бенефициары Игорь Грабовой, Евгений Астахов, Александр Астанков, Игорь Меньшенин, Игорь Перминов, Константин Котельников, Марина Рудакова-Фисенко (ранее — Немцова), Т. А. Савельева, Евгения Копейкина, Александр Забелин[17].
В августе 2022 года 9-й арбитражный апелляционный суд взыскал 2,5 млрд руб убытков с Юрия Шутова[18]. Двух других топ-менеджеров, Игоря Грабового и Елену Литвинову, суд обвинил в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб[19]. В августе 2024 года им был вынесен приговор по статье о мошенничестве. За хищение более 4,8 млрд рублей путем выдачи необесеченных кредитов фиктивным фирмам Грабовой получил пять лет, Литвинова – четыре[20]. В январе 2023 года начался процесс по уголовному делу против Дениса Пащенко, бывшего работника банка и родственника Юрия Шутова[21]. Его обвинили в растрате 4 млрд рублей, которые были выведены через 14 фиктивных фирм, контролируемых Пащенко[21]. Сам Денис заявил, что являлся лишь номинальным директором фирм, подписывая документы от организаций[21].
Remove ads
Деятельность
Одним из основных источников деятельности банка являлось кредитование строительства жилья в Москве и Подмосковье[22]. Кредитование рынка недвижимости занимало 81% кредитного портфеля[5]. Также банк имел собственные владения недвижимости, в частности строился цементный завод под Воронежем[23], гостиница в Ивановской[24] и другие.
Банк активно работал с предприятиями ракетно-космической отрасли[25].
Remove ads
Критика
«Межтопэнергобанк» критиковали за близость к властным структурам Тверской области. В частности, журналистом тверского еженедельника «Караван», Мариной Гавришенко, выдвигалась версия о близости Андрея Епишина, спикера Законодательного собрания Тверской области, а через него и Дмитрия Зеленина, губернатора области[26], и Юрия Шутова, с которым они в один год заканчивали Московский физико-технический институт. По мнению журналиста, благодаря этому, банк смог вложить средства в постройку цементного и мусоросжигательного заводов в городе Старица и посёлке «Славное», а землю под строительство смог «выбить» Епишин[27][28][29]. Причём местные жители были против постройки завода[30][31].
19 апреля 2012 года в телепрограмме «Человек и закон», Дмитрий Баканов, руководитель компании Спутниковая система «Гонец», заявил, что Федеральное космическое агентство открыло в «Межтопэнергобанке» депозит, в котором размещались деньги, направленные на развитие космической отрасли страны. Причём выбор именно этого банка был связан с тем, что глава агентства был родственником кого-то из руководства «Межтопэнергобанка».
Руководство
Ключевые фигуры
Шутов Юрий Борисович (р. 8 мая 1967 года) — фактический владелец и Председатель Правления банка с момента его образования[32]. Имеет два Высших образования: Московский физико-технический институт (МФТИ), специальность «прикладная математика и физика» (с отличием, 1990 год); Государственный университет по землеустройству, специальность «юриспруденция» (2000 год). Является кандидатом экономических наук.
Волынец Андрей Анатольевич (р. 1 июня 1965 года) — Председатель Совета директоров банка и одновременно генеральный директор ОАО «Промфинстрой»[32], член партии «Единая Россия», депутат муниципальных образований ЮВАО г. Москвы[33].
Асирян Вил Артемович (р. 1935 году) — член совета директоров «Межтопэнергобанка», генеральный директор ГУП «Теплоремонтналадка»[34].
Remove ads
Примечания
Ссылки
См. также
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads