Топ питань
Часова шкала
Чат
Перспективи
Управління з боротьби з відмиванням грошей
З Вікіпедії, вільної енциклопедії
Remove ads
Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), раніше відоме як Управління з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, є агентством Європейського Союзу, заснованим у 2024 році у Франкфурті.
Основні політичні сили ЄС характеризують створення AMLA як «вкрай необхідне»,[1] а широке коло спостерігачів описує його як трансформаційне.[2][3][4] Очікується, що це зміцнить політичну основу для забезпечення цілісності фінансової системи ЄС як центрального компонента зусиль ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей.[5] З січня 2025 року її головою є Бруна Сеґо.[6]
Remove ads
Передісторія
У лютому 2018 року ліквідація банку ABLV спровокувала дискусію щодо структури нагляду за боротьбою з відмиванням грошей (AML) у Європейському Союзі. Кілька тижнів потому голова Наглядової ради ЄЦБ Даніель Нуї заявила, що «дуже ніяково покладатися на Сполучені Штати у виконанні роботи [з AML]. Це має змінитися [...] Нам потрібна європейська інституція, яка ретельно, глибоко та послідовно впроваджує це законодавство [з AML] у єврозоні».[7]У жовтні 2018 року аналітичний центр Bruegel опублікував дослідження, в якому рекомендував створення Європейського органу з боротьби з відмиванням грошей та надав план його ключових функцій.[7]
Європейська комісія вперше запропонувала AMLA у липні 2021 року після серії фінансових скандалів, які ще раз викрили значні недоліки в нагляді за AML.[8] AMLA, яку називають «революційним кроком у боротьбі з брудними грошима в ЄС», має на меті стримувати незаконні фінансові потоки, одночасно покращуючи координацію між урядовими розвідувальними органами в рамках блоку.[9] 22 лютого 2024 року було оголошено, що AMLA буде розташована у Франкфурті.[10]
Remove ads
Заснування
Регламент ЄС про створення AMLA набрав чинності 26 червня 2024 року. Того ж дня новостворена агенція оголосила про відкриття вакансії на посаду її голови.[11] Очікується, що офіс у Франкфурті відкриється у 2025 році та почне повністю функціонально функціонувати до 2028 року.[12]
Див. також
Посилання
Посилання
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads