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古特尔案
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古特尔案（西班牙语：Caso Gürtel），又称“古特尔行动”（西班牙语：Operación Gürtel）或“古特尔阴谋”（西班牙语：trama Gürtel），是由西班牙反贪检察院于2007年11月发起，并于2009年2月向西班牙国家法院提起指控的一项重大调查行动。该案涉及一个与人民党关系密切的政治腐败网络，主要活动范围集中在马德里及巴伦西亚地区。
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该案件涉及由西班牙商人弗朗西斯科·科雷亚·桑切斯领导的庞大网络，透过贿赂、洗钱及非法集资等手段，凭以人民党高层的政治关系谋取利益。检调指控，科雷亚于1999年至2006年间，与人民党财务总管路易斯·巴塞纳斯等人勾结，协助人民党高层收受并洗钱商界不法贿款，以换取在人民党执政地区由地方政府操控标案及分配公家合约。本案之所以被称为“古特尔案”，是因为科雷亚（Correa）在西班牙语中意为“皮带”，而其德语对应词则为“Gürtel”。因此，“古特尔”（Gürtel）遂成为政坛内暗指科雷亚的秘密代号。[1][2][3]
古特尔案被视为欧洲近代史上最严重的腐败丑闻之一，并与包括巴尔塞纳斯案在内的其他政治丑闻有关。此案的立案起因源于马哈达翁达前市议员何塞·路易斯·佩尼亚斯（José Luis Peñas）等人的检举。[4][5][6]同年，举报人安娜·加里多·拉莫斯（Ana Garrido Ramos）提供了更多马德里地区涉嫌贪腐的线索，西班牙警方遂展开深入调查。案件于2009年初进入公众视野，但大部分被告直至2016年10月才正式受审。最初的调查由反贪检察院检察官安东尼奥·萨利纳斯（Antonio Salinas）主导，之后转由国家法庭法官巴尔塔萨·加尔松审理。指控内容涵盖贿赂、洗钱及逃税，涉案对象包括由科雷亚领导的多名商界人士及人民党政客。部分证据中为掩饰身份，仅以缩写或绰号标注涉案人。由于非法活动主要与政党资金运作及巴伦西亚、马德里自治区和其他地方政府授标合约有关，公共财政损失初估至少达1.2亿欧元。2018年5月24日，西班牙最高刑事法院国家法庭裁定，执政党人民党及数十名被告犯下诈欺、洗钱及非法回扣罪。[7][8]
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开端
何塞·卡马拉萨·阿尔贝托斯（José Camarasa Albertos），1999年6月28日至2009年12月28日期间代表瓦伦西亚社会党（Partido Socialista del País Valenciano-PSOE ）担任瓦伦西亚议会议员，于2005年率先揭露了后来所谓的“古尔特阴谋”：他发现瓦伦西亚自治区人民党地区委员会的供应商Orange Market公司存在异常合同[9]。
何塞·路易斯·佩尼亚斯（José Luis Peñas），马哈达翁达市议会人民党的前任议员，弗朗西斯科·科雷亚（Francisco Correa）于2001年至2008年期间的朋友，于2007年11月6日向西班牙总检察院提交了诉讼——根据警方最新报告，他之前从政治腐败网络中获得了超过26万欧元。他提交的证据包括与伊莎贝尔·霍尔丹（Isabel Jordán）等人在会议中进行的秘密录音，伊莎贝尔·霍尔丹是Easy Concept公司的经理，该公司与Special Events公司和Orange Market公司同属于弗朗西斯科·科雷亚所有[10]。总检察院将该投诉转交西班牙反腐检察院，后者随即展开调查。
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另见
参考来源
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