21世纪台湾金融机构重大弊案列表

本列表收录台湾自2000年以来，台湾金融机构相关的弊案事件

弊案名称	时间	关连企业名称	弊案原因	裁罚结果
台湾银行十亿元公债盗卖弊案[1]	2000	台湾银行	公债盗卖	主谋松江分行初级襄理陈守朴潜逃至中国，共犯林潮裕等五人则于一审遭台北地院判处10个月至1年不等刑期的有期徒刑，赃款6亿6,000余万元也予追缴发还
彰银妇幼实业违法放贷[2]	2000	彰化银行	违法放贷	前彰化银行董事长蔡茂兴外甥李坤湖及好友妇幼建设负责人黄承志等人被起诉[3]
中兴银行违法放贷800亿弊案[4]	2003	中兴银行（现由联邦商业银行接手经营）	违法放贷	台北地方法院判决前中兴银行银副董王志雄无罪。[5]
太电掏空案	2003	太平洋电线电缆	掏空	2017年8月31日，前“太平洋电线电缆公司”董事长孙道存，最高法院维持高院（2016年3月）判决，依“业务侵占”、“伪造文书”等罪，判孙道存3年徒刑，全案定谳[6]
红火案	2004	中信金控	《证券交易法》间接操纵股价、《银行法》背信罪	2018年9月12日，高等法院更一审同日上午宣判，由原先9年8月改判为3年6月徒刑。全案仍可上诉。[7]
博达科技掏空案	2004	博达科技	掏空	台湾博达科技董事长叶素菲有期徒刑14年、并科罚金新台币1亿8,000万元定谳， 博达公司和董事长叶素菲等人被判赔投资人53亿9,000多万元，叶素菲于2009年入监服刑。
讯碟案	2004	讯碟科技	掏空	董事长吕学仁等5人判赔22亿[8]
皇统案	2004	皇统科技	掏空	士林地检署2006年起诉全案，具体求处负责人李皇葵徒刑10年、并科罚金2,000万元，副总经理郑琇馨徒刑7年、并科罚金1,300万。[9]
中信金掏空[10]	2004年－2015年	中信金控 辜仲谅	掏空	国宝集团总裁朱国荣依内线交易、操纵股价罪，合并判刑12年4月，目前正上诉中，其余无罪。
股市秃鹰案	2005	金管会检查局	泄密、贪污、炒股	前金管会检查局局长李进诚判6年，于2017年最高法院撤销发回更审。[11]
中兴银弊案[12]	2005	中兴银	掏空	中兴银富董王志雄4年6个月，总经理王宣仁19年6个月，副总经理简万三24年，其余并案处理中。
力霸集团掏空中华银行案[13]	2006	中华商银、友联产险、力华票券	掏空	力霸集团董事长潜逃至美国，留在台湾的7名儿女都因此案被判刑入监；2016年，王又曾在美国死于车祸。
林忠正贪污案[14]	2006	金管会	贪污	2010年，最高法院驳回林忠正上诉，以贪污、泄密等罪判决林忠正有期徒刑14年、褫夺公权5年定谳。[15]
幸福人寿掏空[16]	2007	幸福人寿	掏空	前幸福人寿董事长邓文聪20年徒刑并科6亿罚锾定谳
远雄人寿掏空案[17]	2008	远雄人寿	掏空	远雄集团创办人赵藤雄3,000万元交保并限制出境，中介李克毅以150万元交保
台湾工银证券弊案	2008	台湾工银	贪污	总经理记过停职 新办承销营业暂停3个月。[18]
开发金控并购金鼎证券案	2009	开发金控	恶意并购、内线交易	2015年3月19日，最高法院判刑开发金负责人辜仲莹与吴春台4个月徒刑，得易科罚金12万元，全案定谳。
掏空万泰银行案[19]	2008	万泰银行	掏空	负责人轻判6个月得处易科罚金16万2,000元
二次金改案	2010	元大金控、国泰金控	官商勾结	陈水扁及吴淑珍各被判刑十年、八年，共并科罚金1亿8,000万元，并追缴两亿元贪污所得定谳。
台湾优力诈贷案	2010－2013	台湾中小企业银行等八间银行	诈贷	前国策顾问陈武雄畏罪潜逃。2018年新北市地方法院依违反诈欺取财罪，将台湾优力公司董事长谢胜峰判刑4年2月，财务协理郭应志则判刑4年[20]
富邦金运彩弊案	2011	富邦金控	员工监守自盗	运彩科技前襄理林昊缙判刑1年5个月，缓刑5年 主管机关金管会对富邦金开罚400万元。[21]
盈正案	2011	安泰投信	员工监守自盗	主嫌前安泰投信经理人谢青良判3年有期徒刑，安泰投信全额赔偿损失合计1亿7,362万元。[22]
庆富案[23]	2014－2017	第一商业银行、庆富造船	联贷未确实查核	第一商业银行被裁罚最高金额1,000万元，而台湾土地银行被罚800万元、高雄银行也被罚800万元、台湾银行与兆丰国际商业银行各被罚400万元、台湾中小企业银行、华南银行、合作金库商业银行则各被罚200万元。而彰化银行、中国输出入银行、新光银行、元大商业银行、台中商业银行、大众商业银行等六家银行则是核处纠正
乐陞案[锚点失效][24]	2016	乐陞科技 、中信证券、 中信商银	炒股	许金龙 12年徒刑 1亿元交保 并没收犯罪所得
鼎兴案[25]	2016	永丰金控、华南金控、鼎兴牙材	违法放贷	永丰银及华南银，分别就内控与核贷授信等重大缺失重罚1,000万元及800万元；第二波今年一月再对第一银及王道银开罚200万元
兆丰银假美钞案[26]	2016	兆丰银行	收受伪钞	300万元罚金
一银盗领案[27]	2016	第一银行	ATM盗领	1,000万元罚锾
彰化银行回扣案[28]	2017	彰化银行	回扣	核处三员计二大过解雇，另三员分别记一大过、两小过及一小过，而该行受到金钱损害，已依法向各该人员请求赔偿
三宝超贷案[29]	2017	永丰金控、三宝建设	超贷	何寿川求刑12年以及4亿元交保金
远东商银系统遭骇[30]	2017	远东商银	SWIFT系统遭骇客入侵（18亿元）	800万元罚锾
中信金垫付辜仲谅保证金[31]	2017	中信金控 辜仲谅	非法挪用公司资金	1,000万元
兆丰金反洗钱[32]	2018	兆丰金控	违反反洗钱	由美国联邦储备银行（FRB）及伊利诺伊州金融厅（IDFPR）针对兆丰金控纽约分行、芝加哥分行及硅谷分行进行金检，在2018年1月17日签署裁罚令，裁罚2,900万美元（约8.7亿元）罚锾
7大银行理专监守自盗案[33]	2019	华南银行、联邦银行、台新银行、汇丰银行、中国信托商业银行、新光银行、国泰世华银行	理专监守自盗（4.4562亿元）	华南银行与联邦银行各罚1,000万元、台新银行与汇丰银行各罚800万元、中国信托银行400万元、新光银行300万元、国泰世华银行200万元
润寅案[34]	2019	台湾中小企业银行、王道银行、兆丰商业银行、元大商业银行、合作金库商业银行、第一商业银行、华南银行、国泰世华商业银行、阳信商业银行、安泰商业银行、玉山银行、高雄银行、星展银行	诈贷（新台币386亿2,718万余元）
劳动基金弊案[35]	2020	中华民国劳动部、宝佳集团	《证券交易法》间接操纵股价、高买证券罪	券商宝佳集团勾结劳动部组长游迺文炒股获利5亿3879万元
台新银行理专弊案[36]	2021	台新银行	9名客户遭理专诈骗新台币3.47亿元	台新银行遭罚3,000万元，目前史上最高裁罚金额。另外台新银行遭纠正，停止个人金融事业总处副执行长执行职务3个月，及停止该行西门分行、北大分行受理新客户办理保险代理业务3个月。
台湾银行理专弊案[37]	2022	台湾银行	9名客户遭理专诈骗新台币8,447万元	台湾银行遭罚1,400万元