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印度汇丰银行
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汇丰银行（印度）（英语：HSBC India）是汇丰控股有限公司于印度的全资子公司，其母行为香港上海汇丰银行有限公司。自1853年于孟买设立首间分行以来，汇丰成为印度历史最悠久的外资银行之一，并提供涵盖消费金融、企业银行与投资服务的多元产品线。
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历史
汇丰于19世纪中叶开始进入印度市场，初期以贸易金融为主，现已拓展至零售、数位银行与企业资产管理。其于印度的IT与后勤服务中心在班加罗尔等城市设有据点。
营运据点
汇丰银行（印度）于下列城市设有主要据点：
-
班加罗尔的电子资料处理大楼 -
位于浦那的分行铭牌
事件与争议
2012年，美國參議院調查發現，滙豐在反洗錢監控方面存在嚴重缺失。其中，印度的合規審查團隊因人手不足和審查質量不高，被指出未能有效識別可疑交易。美國監管機構要求滙豐加強全球合規制度，以防範類似問題再次發生[1]。
2015年，法國《世界報》取得滙豐日內瓦分行2006–2007年間的客戶帳戶資料，揭露該行協助全球客戶逃稅與藏匿資產[2]。其中，印度客戶數量達1,195人，涉及金額約為2,542億盧比（約合29億美元）。印度政府隨後展開調查，並對部分帳戶持有人進行稅務追繳。滙豐承認過去在盡職調查方面存在疏漏，並表示已採取措施加強合規制度[3]。
2024年12月，滙豐印度分行發現有不法分子利用偽造的身份證明文件，通過線上申請方式獲得38張信用卡，並在短時間內提取約1.26億盧比（約合15萬美元）。該行已向孟買警方報案，並配合調查。此事件引發對銀行在客戶身份驗證和風險控制方面的關注[4]。
官网
参考来源
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