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特别指定国民和被封锁人员

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特别指定国民和被封锁人员
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特别指定国民和被封锁人员》(英语:Specially Designated Nationals and Blocked Persons),又称《SDN黑名单》,是美国针对其认定的恐怖分子、军阀、暴政官员或美国认为损害美国及其盟友利益的人,以及国际犯罪份子(如毒贩)执行制裁的名单[1]。该制裁名单由美国财政部辖下外国资产控制办公室管理,名单长达1500页,至今已有上万人或组织受到制裁。

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俄罗斯总统弗拉基米尔·普京向乌克兰发动全面入侵被列入SDN黑名单。
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香港行政长官林郑月娥,美国SDN黑名单被制裁者。
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因调查阿富汗战争中美军战争罪行而曾被美国SDN黑名单制裁了7个月的国际刑事法院首席检察官法图·本苏达

概要

制裁名单(SDN list)列入的公司、组织及个人,主要从事美国认定的恐怖活动或极权活动[2],被认定会对美国国家安全以及外交、经济政策造成危害[3]。在美国境内的所有人士以及企业不得与黑名单上的对象进行交易,否则违法并会受到制裁。相关金融制裁包括禁止投资制裁对象以及禁止制裁对象控股的企业的股票,和超过90天期限的新债务(含债券、授信、汇票等所有证券)。在克里米亚危机后,美国曾陆续将一些俄罗斯及克里米亚公司加入黑名单以实施制裁[4]。瑞士曾有民间活动团体自称因人道救援被列入此清单上而不可购买来自美国的电脑[5],而当地组织被指策动恐怖活动[6]

影响

任何与美国有业务营运或与美国有交易关系的企业,皆受相关条款管辖并需协助制裁SDN名单上的人物,不能与SDN制裁人员有任何交易,否则会遭受二级制裁。因此,SDN名单上的人员,除了在美国的资产会被冻结外,在本国的银行务服亦极可能会被取消[7]信用卡等服务亦会报废。

名单中的著名人物/组织

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林郑月娥名字在OFAC制裁名单(即SDN名单)中的搜寻结果

港版国安法相关人物

新疆问题相关人物

白俄罗斯

柬埔寨

东南亚电信诈骗与洗钱

  • 尹国驹:澳门黑帮14K头目,世界洪门历史文化协会创始人[13]
  • 佘智江:缅甸妙瓦底亚太新城诈骗园区创始人[14]
  • 克伦民族军苏奇督:佘智江的庇护者,妙瓦底地区实控政权[14]
  • 汇旺集团英语Huione Group:柬埔寨公司,涉嫌运营洗钱交易担保平台[14]
  • 李永法:柬埔寨公爵、洪森亲王顾问、柬埔寨参议院议员,李永法集团(L.Y.P. Group)创始人,涉嫌开设、运营电诈园区[15]
  • 董勒成:柬埔寨TC资本有限公司创始人,中国云南人,曾任云南省政协委员[14]
  • 徐爱民:柬埔寨凯博酒店创始人,中国广州人,国际刑警组织红通人员[14]
  • 陈艾伦(音译,英语:Chen Al Len):凯博酒店集团董事会成员、恒合巴域城董事,福建柬埔寨移民[14]
  • 苏良生(音译,英语:Su Liangsheng):恒合巴域城联席董事,福建柬埔寨移民[14]

其他

曾经被列入名单中的著名人物/组织

参见

参考文献

外部链接

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