21世紀台灣金融機構重大弊案列表

本列表收錄台灣自2000年以來，台灣金融機構相關的弊案事件

弊案名稱	時間	關連企業名稱	弊案原因	裁罰結果
台灣銀行十億元公債盜賣弊案[1]	2000	台灣銀行	公債盜賣	主謀松江分行初級襄理陳守樸潛逃至中國，共犯林潮裕等五人則於一審遭台北地院判處10個月至1年不等刑期的有期徒刑，贓款6億6,000餘萬元也予追繳發還
彰銀婦幼實業違法放貸[2]	2000	彰化銀行	違法放貸	前彰化銀行董事長蔡茂興外甥李坤湖及好友婦幼建設負責人黃承志等人被起訴[3]
中興銀行違法放貸800億弊案[4]	2003	中興銀行（現由聯邦商業銀行接手經營）	違法放貸	台北地方法院判決前中興銀行銀副董王志雄無罪。[5]
太電掏空案	2003	太平洋電線電纜	掏空	2017年8月31日，前「太平洋電線電纜公司」董事長孫道存，最高法院維持高院（2016年3月）判決，依「業務侵占」、「偽造文書」等罪，判孫道存3年徒刑，全案定讞[6]
紅火案	2004	中信金控	《證券交易法》間接操縱股價、《銀行法》背信罪	2018年9月12日，高等法院更一審同日上午宣判，由原先9年8月改判為3年6月徒刑。全案仍可上訴。[7]
博達科技掏空案	2004	博達科技	掏空	台灣博達科技董事長葉素菲有期徒刑14年、併科罰金新台幣1億8,000萬元定讞， 博達公司和董事長葉素菲等人被判賠投資人53億9,000多萬元，葉素菲於2009年入監服刑。
訊碟案	2004	訊碟科技	掏空	董事長呂學仁等5人判賠22億[8]
皇統案	2004	皇統科技	掏空	士林地檢署2006年起訴全案，具體求處負責人李皇葵徒刑10年、併科罰金2,000萬元，副總經理鄭琇馨徒刑7年、併科罰金1,300萬。[9]
中信金掏空[10]	2004年－2015年	中信金控 辜仲諒	掏空	國寶集團總裁朱國榮依內線交易、操縱股價罪，合併判刑12年4月，目前正上訴中，其餘無罪。
股市禿鷹案	2005	金管會檢查局	洩密、貪汙、炒股	前金管會檢查局局長李進誠判6年，於2017年最高法院撤銷發回更審。[11]
中興銀弊案[12]	2005	中興銀	掏空	中興銀富董王志雄4年6個月，總經理王宣仁19年6個月，副總經理簡萬三24年，其餘併案處理中。
力霸集團掏空中華銀行案[13]	2006	中華商銀、友聯產險、力華票券	掏空	力霸集團董事長潛逃至美國，留在台灣的7名兒女都因此案被判刑入監；2016年，王又曾在美國死於車禍。
林忠正貪污案[14]	2006	金管會	貪污	2010年，最高法院駁回林忠正上訴，以貪污、洩密等罪判決林忠正有期徒刑14年、褫奪公權5年定讞。[15]
幸福人壽掏空[16]	2007	幸福人壽	掏空	前幸福人壽董事長鄧文聰20年徒刑併科6億罰鍰定讞
遠雄人壽掏空案[17]	2008	遠雄人壽	掏空	遠雄集團創辦人趙藤雄3,000萬元交保並限制出境，仲介李克毅以150萬元交保
台灣工銀證券弊案	2008	台灣工銀	貪污	總經理記過停職 新辦承銷營業暫停3個月。[18]
開發金控併購金鼎證券案	2009	開發金控	惡意併購、內線交易	2015年3月19日，最高法院判刑開發金負責人辜仲瑩與吳春台4個月徒刑，得易科罰金12萬元，全案定讞。
掏空萬泰銀行案[19]	2008	萬泰銀行	掏空	負責人輕判6個月得處易科罰金16萬2,000元
二次金改案	2010	元大金控、國泰金控	官商勾結	陳水扁及吳淑珍各被判刑十年、八年，共併科罰金1億8,000萬元，並追繳兩億元貪污所得定讞。
台灣優力詐貸案	2010－2013	臺灣中小企業銀行等八間銀行	詐貸	前國策顧問陳武雄畏罪潛逃。2018年新北市地方法院依違反詐欺取財罪，將台灣優力公司董事長謝勝峰判刑4年2月，財務協理郭應志則判刑4年[20]
富邦金運彩弊案	2011	富邦金控	員工監守自盜	運彩科技前襄理林昊縉判刑1年5個月，緩刑5年 主管機關金管會對富邦金開罰400萬元。[21]
盈正案	2011	安泰投信	員工監守自盜	主嫌前安泰投信經理人謝青良判3年有期徒刑，安泰投信全額賠償損失合計1億7,362萬元。[22]
慶富案[23]	2014－2017	第一商業銀行、慶富造船	聯貸未確實查核	第一商業銀行被裁罰最高金額1,000萬元，而臺灣土地銀行被罰800萬元、高雄銀行也被罰800萬元、台灣銀行與兆豐國際商業銀行各被罰400萬元、臺灣中小企業銀行、華南銀行、合作金庫商業銀行則各被罰200萬元。而彰化銀行、中國輸出入銀行、新光銀行、元大商業銀行、台中商業銀行、大眾商業銀行等六家銀行則是核處糾正
樂陞案[錨點失效][24]	2016	樂陞科技 、中信證券、 中信商銀	炒股	許金龍 12年徒刑 1億元交保 並沒收犯罪所得
鼎興案[25]	2016	永豐金控、華南金控、鼎興牙材	違法放貸	永豐銀及華南銀，分別就內控與核貸授信等重大缺失重罰1,000萬元及800萬元；第二波今年一月再對第一銀及王道銀開罰200萬元
兆豐銀假美鈔案[26]	2016	兆豐銀行	收受偽鈔	300萬元罰金
一銀盜領案[27]	2016	第一銀行	ATM盜領	1,000萬元罰鍰
彰化銀行回扣案[28]	2017	彰化銀行	回扣	核處三員計二大過解僱，另三員分別記一大過、兩小過及一小過，而該行受到金錢損害，已依法向各該人員請求賠償
三寶超貸案[29]	2017	永豐金控、三寶建設	超貸	何壽川求刑12年以及4億元交保金
遠東商銀系統遭駭[30]	2017	遠東商銀	SWIFT系統遭駭客入侵（18億元）	800萬元罰鍰
中信金墊付辜仲諒保證金[31]	2017	中信金控 辜仲諒	非法挪用公司資金	1,000萬元
兆豐金反洗錢[32]	2018	兆豐金控	違反反洗錢	由美國聯邦儲備銀行（FRB）及伊利諾州金融廳（IDFPR）針對兆豐金控紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行進行金檢，在2018年1月17日簽署裁罰令，裁罰2,900萬美元（約8.7億元）罰鍰
7大銀行理專監守自盜案[33]	2019	華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、匯豐銀行、中國信託商業銀行、新光銀行、國泰世華銀行	理專監守自盜（4.4562億元）	華南銀行與聯邦銀行各罰1,000萬元、台新銀行與匯豐銀行各罰800萬元、中國信託銀行400萬元、新光銀行300萬元、國泰世華銀行200萬元
潤寅案[34]	2019	台灣中小企業銀行、王道銀行、兆豐商業銀行、元大商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南銀行、國泰世華商業銀行、陽信商業銀行、安泰商業銀行、玉山銀行、高雄銀行、星展銀行	詐貸（新台幣386億2,718萬餘元）
勞動基金弊案[35]	2020	中華民國勞動部、寶佳集團	《證券交易法》間接操縱股價、高買證券罪	券商寶佳集團勾結勞動部組長游迺文炒股獲利5億3879萬元
台新銀行理專弊案[36]	2021	台新銀行	9名客戶遭理專詐騙新台幣3.47億元	台新銀行遭罰3,000萬元，目前史上最高裁罰金額。另外台新銀行遭糾正，停止個人金融事業總處副執行長執行職務3個月，及停止該行西門分行、北大分行受理新客戶辦理保險代理業務3個月。
臺灣銀行理專弊案[37]	2022	台灣銀行	9名客戶遭理專詐騙新台幣8,447萬元	臺灣銀行遭罰1,400萬元