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緬甸電信網絡詐騙
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緬甸電信網絡詐騙，因早期在緬甸北部地區的相關犯罪活動被中國民間熟知而被稱為緬北電詐，被一些人戲稱為：「緬北噶腰子」。是指主要以位於緬甸北部撣邦果敢、佤邦、小勐拉等地區以及緬甸東部克倫邦妙瓦底等地區為據點的電信網絡詐騙犯罪活動[1][2]。
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背景
電信詐騙活動最早發端於1990年代「金光黨」[3]遭台灣當局打擊後擴散至中國大陸，在遭到中國大陸當局打擊後又開始向東南亞地區特別是菲律賓以及瀾湄次區域的柬埔寨、老撾、緬甸等國家遷移。[1]東南亞國家緬甸長期處於戰亂狀態，其邊疆地區主要受少數民族地方武裝的控制。2019年，緬甸出台新《賭博法》，允許外國人在緬甸合法註冊經營賭場[4]。
控制緬甸撣邦北部的果敢地區的四大家族，分別為白家、魏家、劉家和明家，建立詐騙園區，從中國大陸召募犯罪成員，形成緬北果敢電信網絡詐騙集團[5]。在撣邦的佤邦、小勐拉、木姐、當陽等地以及克倫邦妙瓦底、水溝谷地區也分布着由當地民地武組織或民兵組織包庇的電信詐騙園區。這些詐騙園區和組織中著名的有妙瓦底附近的KK園區與果敢的亨利集團、百勝集團、蒼勝集團、福利來集團、鑫百利集團、臥虎山莊等等。根據德國之聲記者的調查，一些詐騙集團的背後主使者為中國人，比如中國商人王益承、澳門黑幫14K頭目尹國駒（崩牙駒）等人是KK園區等的幕後主使。當地武裝組織則為詐騙園區提供武裝保護。中國官方曾經讚揚妙瓦底水溝谷的亞太城專案，將其視為「一帶一路」雄心的一部分，但後來因該專案被指控存在大量賭博及電信詐騙行為而與其撇清關係[6][7][8][9]。
2021年緬甸軍事政變以來，緬甸長期內亂衝突升級，各武裝組織紛紛與緬甸軍政府發生內戰，緬甸當局對緬北及緬東等地區的管控進一步弱化。電信詐騙集團紛紛入駐緬北，緬北逐步成為電信詐騙的核心區域。[1]博彩業和電信詐騙等產業逐步成為果敢、佤邦、小勐拉等地的經濟產業，它們向地方勢力交納稅費，緬北地方勢力也向電信詐騙集團提供基建設施、經營許可以及安全保障。在原果敢自治區，當地權貴勢力紛紛創立「集團」「公司」從事賭博、電詐等活動。在佤邦及撣邦東部第四特區等地區也出現以「科技園」「智能園」等為名義的詐騙園區。在妙瓦底附近則有華人投資建設所謂「智能新城」「產業園區」等。大量詐騙分子來到緬甸後，還帶動當地的物價上漲。[10]截至2023年，聚集在緬北、緬東地區從事電信詐騙的人員數量已達數10萬，詐騙園區數量總計達1000多個，僅在妙瓦底附近就有上百個詐騙園區。[11][4]據報道，中國相關部門每年破獲的電信詐騙案中，其中有超過60%發生在緬北地區。[1]2023年緬甸民族地方武裝組織「三兄弟聯盟」以「反對軍事獨裁」和「打擊電信詐騙」名義發動1027聯合軍事行動後，中方借勢基本清除了撣邦北部與中國接壤地區的電信網絡詐騙園區，但相關犯罪組織逐漸集中轉移至以妙瓦底為中心的緬東地區，當地大量分布的規模化電詐園區以及相關聯的人口販賣、毒品販運、洗錢、走私等非法活動仍然在運作中。
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打擊
2021年以來，中國警方開始打擊緬北電信網絡詐騙。中國公安部在中國全國範圍內開展勸返滯留緬北的從事電信網絡詐騙人員行動，當年攔截偷渡緬北人員1.8萬人，教育勸返緬北詐騙窩點人員5.4萬人。[4][12]
2023年7月25日，中國駐緬甸大使陳海會見緬甸外長丹穗，就中緬合力打擊緬境內電詐網賭等犯罪活動進行專題協調。丹穗表示電詐活動影響緬甸國家形象，緬方將同中方等相關鄰國協調開展後續打擊行動。[13]
8月，緬甸商務部長昂乃烏在接受記者採訪時表示緬北電信詐騙問題並沒有媒體報道的那麼嚴重。[14]8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國清邁聯合舉行針對賭詐及人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會。各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐區域設立聯合行動點。[14]
9月6日，佤邦中央事務執行委員會內部發文要求，要嚴厲打擊電信詐騙犯罪，特別是針對中國公民的詐騙行為。[15]同時中國官員在北京向緬甸發出最後通牒，要求緬甸方面剷除詐騙中心，否則中國將出手。[16]
10月12日，中國公安部刑偵局微信公眾號發布通報，懸賞10萬至50萬元通緝兩名緬北電詐頭目陳岩板（鮑岩板）和肖岩塊（何春田），這兩人分別在佤邦政府擔任公職。10月16日，佤邦政府復原兩人職務。[17]
10月16日，中國公安部表示，雲南普洱公安機關與緬甸相關地方執法部門合作抓獲2349名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，緬甸將這些人移交中方。這是中國開展打擊緬北電信網絡詐騙以來，單次移交人數最多的一次。[18]不久，1020事件爆發，包庇電詐的明學昌家族武裝殺害了4名中國人。
在反政府武裝組織「三兄弟聯盟」發動1027行動[19]不久後的2023年11月11日，網絡上出現被中國警方拘捕的果敢四大家族相關人物魏清濤、劉正琦和畢會軍的懺悔勸降影片，在影片中，他們呼籲家族釋放園區所有的中國人。[20][21]11月12日，中國浙江省溫州市公安局對緬北果敢自治區電詐集團頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍進行公開懸賞通緝。[22]11月15日晚，明學昌在被緬方抓捕期間自殺身亡。[23]11月16日，明國平、明菊蘭和明珍珍在果敢被緬甸警方抓獲並移交中國警方。[24]同時許多緬北詐騙中心受1027行動戰鬥影響，大量被困的外國人逃脫，一些人通過中國邊境逃離緬北。[16]
截止2023年11月21日，緬北相關地方執法部門共向中方移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名。[25]
11月30日，聯合國人權高專辦表示，至少有12萬人被關押在緬甸被迫從事詐騙同胞的工作。越南救助難民機構表示，來自中國、越南和其他國家的被拘留者要求先以他們的同胞為目標，騙服他們將錢投入虛假投資平台。如果指標沒有完成，被拘者就會遭受虐待甚至其本人器官會被摘除和販賣[26]。
12月10日，遼寧、福建、重慶等地公安機關指控白所成、白應蒼、白應蘭、魏懷仁、魏榕、劉正祥等10人為緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目，並對這些人發布公開懸賞通緝。[27][28]
12月，緬甸軍政府表示，他們在與中國接壤的地區打擊詐騙產業，逮捕了詐騙集團首腦，並驅逐了數千名中國公民。12月28日，緬甸軍政府在與泰國舉行雙方軍事合作會談後表示，他們將打擊與泰國接壤邊界附近的網路詐騙集團。[29]
2024年1月5日，中國方面表示2023年緬甸將4.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交給中國。[30]中國最高人民檢察院表示，先後向28個省份交辦督辦涉緬北電信網絡詐騙案件，涉案人員達4.5萬名。[31]
1月30日，緬甸警方將白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名電詐集團領導人移交中國警方。[32]
3月，中緬警方首次在木姐地區開展聯合打擊行動，抓獲807名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人。其中，緬甸籍犯罪嫌疑人455名，中國籍犯罪嫌疑人352名。352名中國籍犯罪嫌疑人於3月31日移交中方。[33]
3月底，緬甸國防部副部長昂林吞因涉嫌參與緬北電信網絡詐騙被緬甸軍政府調查。[34]
4月，中老警方聯合打擊跨境犯罪，共計250名實施跨境裸聊敲詐和電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被移交中國警方。[35]
11月21日，央視新聞指，中國公安部近日加強與緬甸地方部門的執法行動。行動首次在緬甸當陽抓獲1079名電信詐騙犯罪嫌疑人，其中763名為中國籍犯罪嫌疑人，包括69名網上在逃人員，並繳獲電腦、手機、詐騙話術指令碼等一大批作案工具。11月19日，全部中國籍犯罪嫌疑人及涉案物品已被移交中方。累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，央視形容「緬北電詐園區全部被剷除」。[36]同月，柬埔寨向中國遣返首批240名中國籍涉賭、涉詐違法犯罪嫌疑人。[35]
12月30日，浙江省溫州市人民檢察院依法對緬北果敢明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平、明珍珍、明菊蘭、畢會軍、周衛昌、羅家良等39人以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中階人民法院提起公訴[37]。
2025年1月3日，中國籍演員王星在泰國緬甸邊境地區失聯，遭電詐集團誘騙到緬東妙瓦底的電詐園區，該事件引發中國輿論對緬東電信網絡詐騙的廣泛關注。1月10日，中國公安部新聞發言人張明在新聞發布會上表示，對境外詐騙窩點，中國將全面開展國際執法合作，堅持不懈盯着打、追着打，堅決摧毀境外詐騙窩點，通緝重大涉詐逃犯。[38]1月16日，中共中央政治局委員、中國外交部部長王毅在京會見東盟10國駐華使節時表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，需要引起高度重視。希望相關國家負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電詐，維護人民群眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。中方願同東盟國家加強雙多邊執法安全合作，為各國人民安心往來提供安全環境，維護周邊國家交往合作的良好秩序。[39]1月17日，公安部披露王星案詳情，並直接點名緬甸妙瓦底「阿波羅」「環亞」「凱旋」等多個電詐園區。公安部表示，中泰警方正聯合處理相關跨境人口販運案件偵辦及犯罪嫌疑人緝捕工作。針對近期境外失聯、被困人員家屬發布的求助資訊，公安部已部署各地公安機關全面摸排梳理線索，及時開展偵查調查工作，全力協調有關部門儘快尋找解救失聯、被困人員。[40]
1月21日，據新加坡《聯合早報》報道，緬甸、中國、老撾、柬埔寨、泰國和越南當局達成共識，共同打擊網絡詐騙等罪案，逮捕犯罪團伙頭目，搗毀電信詐騙中心，盡一切力量協調營救被困人員。[41]中國央視報道稱，中、緬、泰三國執法部門高官召開專門會議，就合作剷除緬甸妙瓦底電詐窩點交換意見，研商對策，達成積極共識。[42]據法新社報道，緬甸政府罕見地呼籲中國對電信詐騙犯罪活動進行干預。該訊息引述國營《緬甸環球新光報》社論稱，自2023年10月以來，軍政府已抓獲並遣返5萬5000多名參與邊境詐騙的外國人，其中5萬3000多人被遣返回中國。另有超過1000名越南人及超過600名泰國人被遣返，其餘詐騙分子來自約25個國家。緬甸政府呼籲鄰國「參與打擊網絡詐騙和網絡賭博」。緬甸國家媒體則報道，緬泰兩國軍方官員已同意聯合根除網絡賭博和網絡詐騙。[43][44]
2月5日，泰國方面表示為打擊緬甸電信詐騙和跨國犯罪，切斷泰緬邊境緬甸一側5個城鎮的電力供應。[45]同日，泰國總理佩通坦開始對中國進行訪問，並同中國國家主席習近平和中國國務院總理李強討論共同打擊網賭電詐等跨國犯罪等議題。[46][47]2月7日，老撾方面表示為打擊跨國電電信詐騙，限制向緬甸大其力地區供電。[48]
2月6日，61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救，其中包括39名中國人。[49]
2月5日至2月9日，緬甸軍方在執法期間抓捕102名涉嫌參與電詐的人員。[50]2月12日，緬甸將250多名獲救人員移交給泰國[51]。
2月11日，泰國司法部長塔威・索聳表示，泰國特別調查廳（DSI）準備以販賣人口的罪名對索奇督、莫通和丁溫等三名緬甸克倫民族軍（KNA）領導人發出逮捕令[52]，但被檢察官以證據不足為由拒絕。[53]
2月14日，中國公安部部長助理劉忠義與中國駐緬甸大使馬珈分別與緬甸副總理兼外交部長丹穗、內政部長吞吞楠舉行會談，就進一步加強中緬執法安全合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換了意見。緬方表示緬高度重視、嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為，將同中方等相關鄰國加強協調，推動雙多邊合作，並探討建立常態化合作機制，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪。[54]隨後，2月16日，劉忠義一行取道泰國湄索進入妙瓦底考察。緬、中、泰三國進階官員同時抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作群組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，並加快推進遣返非法入境緬甸的外籍人員。劉忠義稱中國政府計劃安排包機直接降落泰國達府湄索國際機場，接回中國公民。[55][56]據鳳凰衛視報道，控制緬泰邊境妙瓦底水溝谷的克倫民族軍，開始搜查部分電詐園區被迫進行詐騙和被拐人員。目前，至少有7000人將通過泰國移交給相關國家。[57]2月17日，緬方在妙瓦底電詐園區又抓捕273名非法入境外籍人員。[58]
2月20日，泰國開始向中國遣返緬甸妙瓦底詐騙園中的中國籍涉詐犯罪嫌疑人，20日，首批200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被中國民航包機由泰國的湄索（Mae Sot）機場接送至中國江蘇南京祿口國際機場，悉數押解回中國大陸[59][60]。 2月22日，緬方通過緬泰友誼二號大橋遣返移交111名來自妙瓦底電詐園區非法入境緬甸的中國籍人員[61]。
2月25日至26日柬埔寨內政部國家警察總署、中華人民共和國國公安部、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部及聯合國毒品和犯罪問題辦公室、國際刑警組織和東盟警察組織的代表在雲南省昆明市召開第二屆瀾湄區域犯罪形勢分析圓桌會議，會議稱，各方將繼續加強情報交流和聯合執法行動，聯合打擊電信詐騙、毒品、網上賭博、人口販運、洗錢等跨國犯罪[62]。
27日，自各方開展打擊行動後，已至少有七千名來自世界各國的被困人員被從妙瓦底詐騙園中釋放，但因遣返行動進展緩慢，這些人大部分都還滯留在泰緬邊境中生活條件惡劣的臨時營地內[63][64]。自2月20日中緬泰聯合開展緬甸妙瓦底電信詐騙以來，共有2876名中國籍犯罪嫌疑人被押解回中國。[65]
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「海鷗行動」（第一期）是2024年8月至12月，中國領銜泰國、柬埔寨、老撾、緬甸和越南執法機關組成的瀾湄執法合作中心，針對電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪與槍支彈藥走私犯罪的聯合行動，源於2023年12月25日發布的瀾湄合作五年行動計劃(2023-2027)。一期行動總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕犯罪嫌疑人7萬餘名，解救受害人160餘名。預計在2025年將展開第二期行動，繼續肅清電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪，解救失聯和被困人員。[67]
相關犯罪組織頭目
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參見
參考資料
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