币安（英语：Binance），是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易服务的平台，包括期权、现货、u本位合约、币本位合约等交易产品。2018年初以来，币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所。[1]
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币安英文“ Binance”的名字基于单字binary和finance的混成词[2]。币安的货币交易服务开始于2017年，每秒可以处理约140万个订单，提供150多种加密货币的交易，包括受欢迎的加密货币如比特币，以太坊，莱特币以及它自己的BNB代币。[3]
2022年6月，彭博社报导，美国证券交易委员会调查币安在2017的首次代币发行（ICO）是否涉及违反证券法。[4][5]
2023年11月21日，币安（Binance）行政总裁赵长鹏承认洗钱指控并辞去CEO职位。同时，币安同意向美国当局支付43亿美元以解决刑事指控，美国官员称，这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。[6]
2024 年 7 月 17 日，彭博商业周刊中文版发布声明向赵长鹏及其创立的机构币安公开道歉，该道歉针对的是其第 250 期（2022 年 7 月 6 日）封面故事《赵长鹏的庞氏骗局》。该出版物承认犯了一个“严重错误”，发表了一个“虚假且毫无根据”的标题。目前《彭博商业周刊》已撤回了该冒犯性声明，并对给赵长鹏和币安造成的任何伤害或困扰表示毫无保留的歉意。随后，币安在一份官方声明中表示对撤回声明感到满意。[7]
创始人
币安的创办人为赵长鹏。2005年，赵长鹏在上海创立了富讯公司，专门为证券商建立高频交易系统。2013年，赵长鹏加入了Blockchain.info的加密货币钱包团队，成为团体的第三位成员。赵长鹏曾任电子交易平台OKCoin的总技术长，任期少于一年。[8] 2023年11月，赵长鹏辞任币安CEO职位。
平台主要功能
币安平台主要向经过kyc的用户提供期权、现货、u本位合约、币本位合约交易产品，并提供交易挖矿、杠杆代币、粉丝代币等产品。其中u本位永续合约提供1-100倍的杠杆交易，是币安交易额最大的交易产品。
币安平台不定期会开展ieo（ Launchpad ）活动，通过质押持仓币安平台代币bnb的形式，然后在申购日当天以bnb计价换取新代币[9]。
同时币安提供交易返佣功能，用户可以通过邀请他人交易，获得交易手续费返佣[10]。
Bnb
Bnb是币安平台代币，可以用作交易手续费抵扣，也可以用作币安智慧链的矿工费，由赵长鹏在2017年6月26日至7月3日期间首次发行。bnb的初始发行价为1 ETH兑换2,700 BNB，1 BTC 兑换2,700 BNB，初始发行在以太坊主网，总供应量2亿个[11]。截至2023年7月，流通市值在377亿美元左右[12]。
历史
- 2018年4月，币安与百慕大政府签署了一份谅解备忘录[15]。几个月后，币安也与马耳他证券交易所签署了类似的备忘录，以开发一个加密货币的交易平台[16]。此外，为拓展其在欧洲的影响力，币安计划迁移至泽西并获取当地的交易所牌照，增加包括欧元及英磅的交易对。[17]
- 2018年9月，纽约司法部办事处的一份报告指出，在13间虚拟货币交易所当中，4间交易所拒绝向司法部提供以针对安全性、防骇客措施与事业务实践为由所要求的文件。币安被指为其中一间。纽约司法部办事处长达42页的报告指出，币安对加密货币在其平台上市所收的费用以及可能存在的非公开不平等交易有机会对交易者造成负面影响。此外，报告指已证实与13间交易所进成业务的包括纽约公民。基于这项调查，纽约司法部办事处向纽约财务部提出币安有机会违反了纽约的虚拟货币监管条例。[20]
- 2018年12月5日，赵长鹏宣布其去中心化交易所（Binance DEX）会建立在Binance Chain公链上。[21][22] 赵长鹏在访问中表示其去中心化交易所的“即时”交易将成为以太坊，EOS ，TRON Stella的竞争对手[23]。
- 2021年6月26日，英国金融行为监管局宣布币安在英国不得开展与受监管金融活动有关的业务[24]。
- 2022年3月，在俄罗斯2022年入侵乌克兰期间，币安行政总裁赵长鹏以“金融自由”为由拒绝禁止俄罗斯用户。[25] 币安后来软化了他们反对的语气，但没有软化他们的政策，并指出他们为乌克兰的人道主义需求捐赠了1,000万美元。[26]
- 2022年4月，路透社报道称，2021 年，币安与Rosfinmonitoring分享了有关被监禁的俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）网络筹集资金的资讯。[27]
- 2023年3月，币安暂停英镑存取服务。[28]
- 2022年5月27日，币安宣布在意大利注册法人实体，并计划在该地区开设办事处并扩大当地团队。行政总裁赵长鹏还分享了币安向法国市场监管机构注册的资讯。该公司还在瑞士、瑞典、西班牙、荷兰、葡萄牙和奥地利等更多欧洲国家寻求注册。[29]
- 2023年11月21日，赵长鹏不再担任币安首席执行官，并承认违反美国反洗钱法，币安将向美方支付约43亿美元罚款。[31]
- 2024年2月26日，尼日利亚国家安全顾问在尼日利亚首都阿布贾没收了币安两名高管的护照，并对两人进行了拘留，币安高管家人称，在法院做出裁决后，两人将被拘留至少到3月20日。2月27日，尼日利亚中央银行行长认为尼日利亚的加密货币交易所涉嫌处理非法交易，并指出币安存在 "可疑的资金流动"。[32]
- 2024年3月8日，币安宣布退出尼日利亚市场，全面停止以当地法定货币尼日利亚奈拉（NGN）结算的所有服务。[33]
- 2024年5月，Binance赢得印度反洗钱监管机构的注册，虽然当前尚未恢复运营，但《经济时报》援引知情人士的话称，币安预计将在与金融情报室举行听证会后，以200万美元的罚款和解。2023年年底，币安、kucoin等九家加密交易所因“非法经营”，成为印度反洗钱部门批准的首批离岸加密货币相关实体。[34]
- 2024年5月1日，因违反美国反洗钱法，币安创始人、前币安CEO赵长鹏在西雅图联邦法院被判处四个月监禁。据Protos报道，部分币安粉丝在X平台分享了他们对币安创始人赵长鹏计划于8月30日完成服刑的期待，不过，根据对监狱管理局数据库的核查，赵长鹏目前身处FCI Lompoc II之中。而关于其确切出狱日期，除非情况出现变故，否则大概率为9月29日。[35]
- 2024年5月10日，币安因未能注册为外国货币服务企业，被加拿大金融监管机构以“行政违规”为由罚款430万美元。[36]
- 截至目前，中国、美国和土耳其用户无法交易股票代币。
- 2024年8月26日，在币安的协助下，阿根廷警方逮捕帮助朝鲜骇客集团Lazarus洗钱的俄罗斯公民（代号为VB）。据了解，VB通过币安进行了2463次加密货币转账，总金额超过450万美元。[37]
参考文献
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