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金融犯罪執法局

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金融犯罪执法局
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金融犯罪執法局[3](Financial Crimes Enforcement Network,簡稱FinCEN[4]),直譯作金融犯罪執法網絡[5]或金融犯罪執法網[6],是美國財政部下轄的一個部門[7],其任務是負責收集和分析有關可疑金融活動的信息,以打擊美國國內和國際洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪行為[8]

快速預覽 金融犯罪執法局, 機構概要 ...

FinCEN於1990年4月25日根據美國財政部長的命令(編號為105-08的財政命令)而被設立[9],成為財政部旗下的一個局級單位[10]。自1995年起,它採用FinCEN人工智慧系統(FAIS)[11]

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FinCEN組織結構圖
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歷任局長

  • 布賴恩·M·布魯(Brian M. Bruh),1990年 - 1993年;
  • 斯坦利·E·莫里斯(Stanley E. Morris),1994年 - 1998年;
  • 詹姆斯·F·斯隆(James F. Sloan),1999年4月 - 2003年10月;
  • 威廉·J·福克斯(William J. Fox),2003年12月 - 2006年2月;
  • 羅伯特·W·沃納(Robert W. Werner),2006年3月 - 2006年12月;
  • 小詹姆斯·H·弗里斯(James H. Freis, Jr.),2007年3月 - 2012年8月;
  • 詹妮弗·沙斯基·卡爾維里(Jennifer Shasky Calvery),2012年9月 - 2016年5月;
  • 肯尼斯·A·布蘭科(Kenneth A. Blanco),2017年12月 - 2021年4月。[12]

參考文獻

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