艾格蒙联盟
国际反洗钱组织 / 维基百科,自由的 encyclopedia
艾格蒙特集团财富情报联盟(英语:The Egmont Group)简称艾格蒙联盟,于1995年成立,是世界上最大规模的国际洗钱防制组织[2],由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Units,FIU)所组成,旨在为各国的监督机构提供管道,加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援,以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。
Quick Facts 原名, 简称 ...
原名 | Egmont Group of Financial Intelligence Units |
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简称 | 艾格蒙联盟 |
成立时间 | 1995年,29年前(1995) |
创始地 | 比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫 |
类型 | 政府间国际组织 |
总部 | 加拿大安大略省多伦多 |
会员 | 164个会员国 |
主席 | Hennie Verbeek-Kusters(临时主席)[1] |
目标 | 洗钱防制 |
网站 | egmontgroup |
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艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫。在那里,各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。
2011年,有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟[3]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动,这些金融活动可能涉及洗黑钱及恐怖组织。
以香港而言,即有通报埃格蒙特集团的长期制度,但台湾目前此机制仍然缺乏,造成国际间洗钱案例资讯的共享与合作困难[4]。一般认为台湾的FIU(Financial Intelligence Unit 金融情报机构;对台湾而言即指法务部调查局)并未真正具有国际上广泛认定的FIU之功能[5]。