Bitfinex

Bitfinex è un sito per lo scambio di criptovalute di proprietà di iFinex Inc^[1][2].

Bitfinex sito web
Logo
URL	www.bitfinex.com/
Registrazione	obbligatoria
Lancio	2012
Stato attuale	attivo

Descrizione

Dal 2014, diventa il più grande sito di scambio, con quasi sempre oltre il 20% di transazioni^[3].

Sono nate critiche nei confronti della relazione tra Bitfinex e la criptovaluta Tether, una cripto-valuta ancorata al dollaro.^[4][5][6] Dopo un lungo itinerario giudiziario scaturito da alcune circostanze, la causa è stata annullata.^[7]

Il caso Wells Fargo

Da aprile 2017, Bitfinex annuncia che non sarà più in grado di permettere agli utenti di ritirare dollari statunitensi^[8] dopo che Wells Fargo gli ha tolto^[6] la possibilità di fare bonifici bancari.^[9].

Bitfinex e Tether^[6] citano in giudizio Wells Fargo ma il caso viene respinto pochi giorni dopo^[10][11] Di conseguenza, i Bitcoin furono scambiati ad un prezzo di 100 USD in più rispetto agli altri siti di scambio^[12][13] e gli utenti hanno iniziato a comprare bitcoin per spostarli su altri siti di scambio e togliere i loro fondi da lì^[14][15].

Controversie

Nell'agosto 2016 Bitfinex ha subito una violazione dei propri sistemi che ha portato alla sparizione di quasi 120 000 Bitcoin (BTC). All'epoca, il valore complessivo dei Bitcoin rubati era di circa 72 milioni di dollari, corrispondenti, al cambio di febbraio 2022, quando sono stati recuperati, a circa 4,5 miliardi di dollari.^[16]

Nel febbraio 2022, gli investigatori hanno ottenuto un mandato di perquisizione per gli account online e per l'abitazione di una coppia di New York, Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather R. Morgan. In uno dei computer requisiti alla coppia fu trovato un file con le chiavi private necessarie per accedere al wallet che conteneva gran parte dei Bitcoin rubati nel 2016.^[17]

Il caso è diventato uno dei più noti nel mondo delle criptovalute, sia per l'entità del furto che anche per il successo del recupero dei fondi rubati da parte delle forze dell'ordine.^[18]