BitMEX

BitMEX — сервис обмена криптовалют и платформа для торговли деривативами. Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах^[1][2].

BitMEX
Тип	сервис по обмену биткойнов[вд] и финансовые услуги
Основание	2014
Основатели	Артур Хейс и Ben Delo[вд]
Продукция	Онлайн-сервис обмена цифровых валют
Сайт	bitmex.com

История

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом^[3], Беном Дело и Сэмюэлем Ридом при финансовой поддержке семьи и друзей^[4].

В 2016 году BitMEX представила бессрочные фьючерсы, которые стали её самым популярным продуктом^[5][6].

В 2018 году Бен Дело стал первым британским миллиардером, заработавшем на биткойнах и самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно^[7].

Суд над учредителями

В июле 2019 года американский экономист Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что BitMEX занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов^[8]. Двумя днями позже Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует деятельность BitMEX на предмет того, нет ли нарушений правил в том, что американцам разрешено торговать на этой платформе^[9]. Позднее на сайте BitMEX появилась оговорка о запрете использовать сервис для граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации.

1 октября 2020 года всем трём учредителям компании были предъявлены обвинения в нарушении закона США о банковской тайне и заговоре с целью нарушения этого закона, так как обвиняемые не приняли меры по борьбе с отмыванием денег^[10][11].

6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне^[12]. Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке^[13].

24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления^[14]. 9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Риду также грозит пять лет тюрьмы^[15].

20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев.^[16] 15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и как гражданин Великобритании уехал в Гонконг, чтобы отбыть испытательный срок^[17].