Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Cо. — юридична фірма зі штаб-квартирою в Панамі і більш ніж 40 офісами по всьому світу^[6][7]. Заснована в 1977 році Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) і Рамоном Фонсека (Ramón Fonseca Mora)^[8]. Спеціалізується з торговельного права, трастових послуг, а також фінансового консультування приватних осіб і організацій.

Юрген Моссак

Рамон Фонсека

Mossack Fonseca

Тип	бізнес[1] юридична фірма і підприємство[2][3]
Правова форма	приватна компанія
Засновано	1977[4][5]
Засновник(и)	Jürgen Mossackd і Ramón Fonseca Moraad
Закриття (ліквідація)	2018
Штаб-квартира	Панама
mossfon.com
Mossack Fonseca у Вікісховищі

Входить до сімки компаній, що дають в сукупності більше половини доходів компаній, зареєстрованих в Панамі^[9] і вважається четвертою за розміром юридичною фірмою-спеціалістом з офшорів^[10]. Має відділення в декількох країнах Латинської Америки, США і Європі, в тому числі два відділення в Швейцарії.

За наявними відомостями компанія, імовірно, надає допомогу іноземним громадянам в ухиленні від сплати податків в їх власних країнах і відмиванні грошей^[11][12][13]. Компанію також звинувачують в наданні допомоги в обході міжнародних санкцій^[13][14]. Так, 3 квітня 2016 року було оприлюднено витік 11 мільйонів секретних документів (так звані «Панамські документи»), які свідчать про те, що компанія надавала допомогу клієнтам в незаконному переведенні великих грошових сум в офшори^[15][16].

В лютому 2017 власники компанії Рамон Фонсека і Юрген Моссак були затримані у Панамі за звинуваченням у сприянні дачі хабарів та створенні офшорних рахунків^[17]. У квітні вони були звільнені під заставу^[18].

Міжнародні скандали

В 2016 році компанія стала суб'єктом гучного міжнародного скандалу через витік конфіденційної інформації про активи та власність політиків з різних країн та інших публічних діячів.

Панамські документи складаються з 11,5 мільйонів внутрішніх документів Mossack Fonseca. Джерелом витоку є анонімна особа, яка передала документи німецькій газеті «Зюддойче цайтунг» більш ніж за рік до публічного повідомлення про витік. Після того газета поділилася інформацією з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). Документи опрацьовували журналісти 107 ЗМІ з 78 країн. Перші результати розслідувань були опубліковані 3 квітня 2016 року.

Mossack Fonseca і Україна

В судових документах у справі Лазаренка Mossack Fonseca фігурувала як засновник компанії B.V.I. shell, яка, у свою чергу, була батьківською компанією для компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко^[19].

Фігурантами витоку даних з Mossack Fonseca були Президент України Петро Порошенко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, колишній Прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, підприємець і помічник Лазаренка Петро Кириченко, британсько-український підприємець Мохаммад Захур.