Ilan Shor

Ilan Shor, o Șor^[1] (ebraico: אילן שור; Tel Aviv, 6 marzo 1987), è un banchiere, oligarca e politico moldavo di origine israeliana e di acquisita cittadinanza russa.

Ilan Shor
Shor nel 2016
Membro del Parlamento della Moldavia
Durata mandato	24 febbraio 2019 – 27 aprile 2023
Sindaco di Orhei
Durata mandato	1 luglio 2015 – 9 aprile 2019
Dati generali
Partito politico	Partito Șor
Professione	Banchiere, politico

Parlamentare della Moldavia, è presidente del partito Shor, di tendenze filorusse.^[2]

Fuggito^[3] a causa degli scandali, si è rifugiato prima in Israele e poi in Russia, dopo aver ricevuto la cittadinanza nel 2024^[4][5][6][7] Possedeva diversi attività imprenditoriali in Moldavia, come la compagnia Dufremol (Duty-free) e la squadra calcistica FC Milsami. Nel 2014 è diventato segretario del Consiglio di salvataggio della Banca di Moldavia. Ha dichiarato in un'intervista di aver iniziato la sua carriera di affari a 13 anni, in un negozio di telefonia mobile. È un grande amico di un altro milionario moldavo, Gabi Stati.

Shor è stato una figura chiave nello scandalo delle frodi bancarie del 2014, in cui circa 1 miliardo di dollari è stato trasferito dalle banche moldave per prestiti che non sarebbero stati rimborsati,^[8] con una perdita totale equivalente al 12% del PIL moldavo, che ha portato all'arresto dell'ex primo ministro Vlad Filat.^[9] Nel giugno 2017 è stato condannato in contumacia a 7,5 anni di carcere per frode e riciclaggio di denaro, pena aumentata a 15 anni il 14 aprile 2023. Come pena accessoria, tutti i suoi beni moldavi sono stati sequestrati. Dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari, nel 2019 è fuggito in Israele, dove ha vissuto fino al 2024, per poi trasferirsi in Russia, una volta ottenutane la cittadinanza.

Il 26 ottobre 2022, gli Stati Uniti lo hanno sanzionato per aver collaborato con “oligarchi corrotti ed entità con sede a Mosca per creare disordini politici in Moldavia”.^[10] Sanzioni gli sono state inflitte anche dal Regno Unito e dall'Unione europea. Il suo partito filo-russo, Partidul „ȘOR”, è stato bandito dalla Corte costituzionale della Moldavia il 19 giugno 2023 dopo mesi di proteste organizzate dallo stesso partito. Secondo la Corte, queste proteste erano finalizzate a destabilizzare la Moldavia e a fomentare un colpo di Stato per instaurare un governo filorusso. La Corte costituzionale ha revocato il divieto il 27 marzo 2024.

Biografia

Ilan Shor è nato a Tel Aviv, in Israele, il 6 marzo 1987, da Miron Shor, uomo d'affari, e sua moglie, ebrei moldavi di Chișinău emigrati in Israele verso la fine degli anni '70.^[11] La famiglia tornò a Chișinău intorno al 1990, quando Shor aveva appena due o tre anni, e suo padre intraprese affari in Moldavia.^[1][11] Secondo fonti vicine all'allora presidente moldavo Mircea Snegur, suo padre Miron, amico di Boris Birshtein, si sarebbe trasferito in Moldavia nel 1991, su invito proprio di Snegur.^[12] Miron Shor è morto nel 2005.^[13]

Lo scandalo della frode bancaria da un miliardo di dollari

Lo stesso argomento in dettaglio: Scandalo di frode bancaria in Moldavia.

Ilan Shor e il suo gruppo di aziende hanno beneficiato delle fraudolente transazioni intrattenute con tre banche coinvolte nello scandalo di frode bancaria. Il 26 novembre 2014 le banche andarono in bancarotta e in seguito furono messe sotto la speciale amministrazione della Banca Nazionale di Moldavia. Il 27 novembre, il Governo Moldavo, presieduto dal Primo Ministro Iurie Leancă, decise in segreto di salvare le tre banche attraverso 870 milioni di dollari di prestiti di emergenza, coperto dai risparmi dello stato. Questo creò un deficit nelle finanze pubbliche moldave equivalente a un ottavo del PIL nazionale.

La settimana precedente le elezioni parlamentari del 2014, tra il 24 e il 26 novembre, più di 750 milioni di dollari furono prelevati dalle tre banche . Un furgone appartenente a Klassica Force, una compagnia posseduta da Shor, mentre trasportava 12 sacchi di cartelle bancarie, fu derubato e bruciato il 27 novembre.^[14] Dai computer delle banche furono cancellati registrazioni di molte transazioni.^[15]

Il 28 gennaio 2015 la Banca Nazionale della Moldavia ingaggiò la società di consulenza investigativa statunitense Kroll per condurre un'indagine sulla frode. Gli auditor sottoposerro a revisione contabile le transazioni nelle tre banche con l'ammanco di fondi nel novembre 2014. Il report documenta il modo in cui le compagnie legate a Shor avevano assunto gradualmente il controllo delle banche per poi, presumibilmente, concedere ingenti prestiti alle compagnie affiliate. Si concluse che le tre banche avevano trasferito almeno 13.5 miliardi a cinque società moldave affiliate al gruppo Shor, controllate da Ilan Shor, tra il 24 e il 26 novembre.^[16]

Nel marzo 2015, Ilan Shor fu sospettato dal Centro Anti-Corruzione Nazionale (NAC) per il suo operato in nell'operazionedi salvataggio bancario. Il 17 marzo 2015 fu interrogato per 8 ore e gli ufficiali Anti Corruzione sequestrarono ogni sua proprietà personale. Il 6 maggio 2015 fu condannato agli arresti domiciliari. A partire dal 2015, era di nuovo a piede libero, dopo aver scontato il periodo di arresti domiciliari. Nonostante questo, gli fu permesso di candidarsi alle elezioni comunali della città di Orhei, consultazioni che lo videro vincitore il 14 giugno.^[13][17][18]

Carriera politica

Sindaco di Orhei

Il 14 giugno 2015, eletto sindaco nella città moldava di Orhei con il 62% dei voti, ha assunto la carica che ha ricoperto fino all'aprile 2019. Secondo i sondaggi effettuati nel 2019 relativi ai politici più popolari in Moldavia, Shor si è classificato al terzo posto tra le figure politiche in cui i moldavi riponevano la massima fiducia, mentee alcuni altri sondaggi lo vedevano al sesto e al settimo posto.

Il 3 ottobre 2016 ha fondato il Partito ȘOR. Il 19 giugno 2023 la Corte costituzionale della Moldavia ha dichiarato illegale il movimento politico sa lui creato.^[19][20]

Vita privata

Dal 2011, Shor è sposato con la cantante russo-ebrea Jasmin (Sara Shor).^[13][21] Oltre al figlio che lei aveva da un precedente matrimonio, hanno una figlia, Margarita,^[21] nata nel 2012, e un figlio, Miron, nato nel 2016.^[22]