Bank of Credit and Commerce International

Bank of Credit and Commerce International (BCCI) foi um grande banco internacional, fundado em 1972 por Agha Hasan Abedi, um financista paquistanês. ^[1] O Banco foi registrado em Luxemburgo, com sede em Karachi e Londres. Dentro de uma década, o BCCI alcançou seu auge. Operou-se em 78 países, teve mais de 400 filiais, e possuía ativos de mais de US $ 20 bilhões, tornando-se o sétimo maior banco privado do mundo em ativos. ^[2][3]

Bank of Credit and Commerce International

Criação	1972
Extinção	1991
Sede social	Londres
Sector de atividade	financial sector (d)
Produto	serviços financeiros
Fundador	Agha Hasan Abedi (en)

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O BCCI entrou sob a vigilância de vários reguladores financeiros e agências de inteligência na década de 1980 devido a preocupações de que ele foi mal operado. Investigações posteriores revelaram que estava envolvido em uma maciça lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, e adquiriu ilegalmente o controle acionário em um grande banco estadunidense.^[4] O BCCI se tornou o foco de uma enorme batalha regulamentar em 1991 e em 5 de julho do mesmo ano, alfândegas e reguladores bancários em sete países invadiram e bloquearam os registros de suas filiais. ^[5]

Práticas de crédito

Financiamento para criminosos e ditadores

O BCCI manipulou dinheiro para Saddam Hussein, Manuel Noriega, Hussain Mohammad Ershad e Samuel Doe.^[6] Outros titulares de contas incluíam o Cartel de Medellín e Abu Nidal. ^[7]

Financiamento da CIA para os mujahideen afegãos e os Contras

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos manteve várias contas no BCCI, de acordo com William von Raab, ex-comissário das Alfândegas dos Estados Unidos. Oliver North, também utilizou e manteve várias contas ao BCCI. Estas contas bancárias foram usadas ​​para uma variedade de operações secretas ilegais, incluindo transferências de dinheiro e armas relacionadas com o escândalo Irã-Contras, de acordo com a Revista Time. ^[8] A CIA também trabalhou com o BCCI para armar e financiar os mujahideen afegãos durante a Guerra do Afeganistão contra a União Soviética, usando o BCCI para lavagem dos rendimentos do tráfico de heroína cultivada na fronteira Afeganistão-Paquistão, aumentando o fluxo de narcóticos para os mercados europeus e norte-americanos. ^[9]

Antigos diretores

• Khalid bin Mahfouz – diretor não executivo e de propriedade pessoal de uma participação de 20% no BCCI entre 1986 e 1990.^[10]
• Alfred Hartman
• Shaikh Mohammed Ishaq
• James R. Bath

Impacto cultural

• The International, um thriller de ação lançado em 2009, fielmente baseado na história do BCCI, com o banco sendo intitulado "International Bank of Business and Credit".