2023年新加坡洗錢案

2023年新加坡洗錢案，新加坡媒體通常根據該案的案值稱之為30億洗錢案，是發生於新加坡的洗錢案件，案值約30億新加坡元（約合160億元人民幣），涉案資金來自電信詐騙、網絡賭博等有組織犯罪。該案是新加坡歷史上最大的洗錢案，對該國的國際金融中心形象造成了負面影響。^[1]

時間線

自2021年開始，新加坡反洗錢部門發現有人疑似使用偽造文書來證明本地銀行帳戶的資金來源，同時有金融機構和其他公司提交可疑交易報告。據此警方開始秘密調查，並於次年發現了相互聯繫的巨大關係網，此後警方著手理清嫌犯的犯罪活動和所持有的資產。

2023年8月15日，新加坡警察部隊派出400餘名警力於武吉知馬、烏節路、聖淘沙升濤灣等地逮捕了10名涉案人，並通緝了其他涉案人，這10個人均為中國福建籍^[2]，在新加坡生活已長達6年，有第三國護照或國籍，其中5人與中國警方公布的通緝犯同名。^[3]本案的涉案資金來自電信詐騙、網絡賭博等有組織犯罪，涉案人員在新加坡擁有多處豪宅，新加坡警方在實施抓捕時還在現場查獲了大量現金、奢侈品、豪車、名酒等財物並凍結了多個銀行帳戶^[4]。此外在抓捕行動中，嫌犯蘇海金從武吉知馬一處洋房的二樓跳樓受傷，後躲在溝渠中直至被捕，但其抗辯稱此舉並非是想要逃跑，而是在查看情況時不慎跌落。^[5]

本案從逮捕、提控被告到案件審結歷時10多個月，至2024年6月10日蘇劍鋒獲刑而告終。根據新加坡法院的報告，10名被告的資產分散存放於瑞士信貸、花旗集團、大華銀行、華僑銀行、星展銀行等處^[6]。由於本案被告們被扣押的資產只是整體涉案資產的一部分，加上全部被告都同意讓新加坡當局沒收幾乎所有起獲資產，故都獲得了較輕的量刑。^[7]

2024年7月26日，蘇劍鋒獲釋，至此全部10名涉案人員均已刑滿釋放並被驅逐出境，其中8人被驅逐至柬埔寨，1人被驅逐至日本，1人被驅逐至英國。^[8]

2024年8月14日，又有3名嫌疑人因涉嫌協助洗錢被新加坡地方法院起訴。其中，兩名為中國籍前銀行職員，另一名為新加坡籍私人司機。^[9]

涉案人員

涉案人員資訊^{[10][11][12][13]}

姓名	性別	案發時年齡	第三國身份	有期徒刑	沒收財產（新加坡元）	其他資訊
蘇劍鋒	男	35歲	萬那杜  土耳其  柬埔寨	17個月	1億7900萬（占比95%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨[8] 與中國警方通緝令中的人同名
王德海	男	34歲	賽普勒斯  柬埔寨	16個月	4920萬（占比90%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至英國[14] 與中國警方通緝令中的人同名
林寶英	女	43歲	多明尼加  土耳其	15個月	1億5400萬（占比90%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
張瑞金	男	44歲	聖克里斯多福及尼維斯	15個月	1億1800萬（占比90%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
陳清遠	男	33歲	柬埔寨  多明尼加	15個月	2130萬（占比91%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨 與中國警方通緝令中的人同名
蘇海金	男	40歲	賽普勒斯  柬埔寨	14個月	1億6500萬（占比95%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
蘇寶林	男	41歲	柬埔寨	14個月	6500萬（占比90%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
王水明	男	42歲	土耳其  萬那杜	13個月6周	1億7900萬（占比90%）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至日本 與中國警方通緝令中的人同名
王寶森	男	31歲	萬那杜	13個月	800萬（全部財產）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨
蘇文強	男	31歲	柬埔寨	13個月	600萬（全部財產）	於新加坡服刑完畢後被驅逐出境至柬埔寨 與中國警方通緝令中的人同名

此外，還有兩名嫌疑人王火強（時年29歲）和蘇永燦（時年33歲）在2023年8月15日新加坡警方實施抓捕行動前已經離開新加坡，新加坡警方已通過國際刑警組織對兩人發布紅色通緝令。^[15]

參見

• 投資移民：涉案人員的第三國身份主要通過投資移民的方式取得
• 家族辦公室：部分涉案人員設有家族辦公室打理資產