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JPEX案
香港刑事案件 来自维基百科，自由的百科全书
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JPEX案是一宗主要于香港发生的层压式金融骗局[1]。绿石数字资产平台（英语：JPEX）自称是一个成立于2020年、“面向全球”的数字资产加密交易平台，但其于2023年9月被香港证监会点名发表声明指出多个可疑之处[2]，其后有用户报称未能从平台提款并报警求助，香港警务处于2023年9月起发起“铁关行动”拘捕若干相关人士[3]。截至2024年2月8日，香港警方累计拘捕70人，共接获2,636名受害者报案，涉款约16.1亿港元[4]。
背景
JPEX于香港和台湾均有业务[5]，其官方网站称其“营运总部”设于阿拉伯联合酋长国最大城市迪拜，又称要在澳洲悉尼设立“研发总部”，但迪拜虚拟资产监管局发警告称JPEX未经注册或批准营运[6]；JPEX也于2023年9月19日向澳洲证券及投资者公署（ASIC）申请除名[7]。其亦宣称已取得美国、加拿大和澳洲的相关金融牌照，但其后被媒体揭发所持有“牌照”只能从事外汇找换，并不能经营交易所。
JPEX在香港大量投放实体广告，包括办公楼与购物中心外墙、巴士车身、港铁公司（MTR）车站等。一些户外大型广告上更大字标示该公司为“日本加密货币交易所”。但日本金融厅澄清其“加密资产交易所”名单中并无JPEX。[8]
演艺圈与网络红人亦为JPEX的重要宣传渠道。JPEX与相关场外找换店（OTC）及网红合作大肆推广JPC（JPEX平台币），声称可获近20厘极高年息，以“低风险高回报”招徕投资[9]，当中以林作及陈颖怡（网名陈怡又叫肥婆）最为知名[10]，而香港演员张智霖亦曾有为JPEX拍摄电视广告。
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事发
早于2022年7月，负责金融执法工作的香港证券及期货事务监察委员会（证监会）已将JPEX两家关联公司列入“无牌公司及可疑网站名单”，但并未采取进一步行动。
到2023年9月13日，证监会发声明点名警告JPEX以及“向香港公众积极推广JPEX的人士和找换店”涉及至少六项可疑经营手法[12]，并通知相关网红及场外找换店，要求他们停止推广JPEX和其有关的服务及产品。部分网红随即删除Youtube频道中有关JPEX的影片，林作也在Instagram上发布澄清贴文。[13]JPEX发公告回应称，香港证监会的声明“与香港政府欲将香港打造成Web3都会形象有所冲突，无意营造对加密货币企业友好的环境”。
9月14日，JPEX宣称因应证监会声明而须调整业务，决定上调提币手续费，每次提款额度被限制在1000 USDT，但用户须支付999 USDT手续费，即提取金额近乎被手续费全数抵消 [14] [15][16]；JPEX其后虽声称会逐步降低手续费，但依然达95%以上[17]。同日开始不断有虚拟货币被转出JPEX平台，截至9月21日，累计有至少价值相当于约1.67亿港元的虚拟货币被转走。有虚拟货币欺诈分析顾问指出在提款手续费高企下仍有大量资金流出，相信转走资金的并非散户，很大可能是庄家将资金移走，认为资金流向不寻常。[18]
9月15日，JPEX与证监会发生“罗生门事件”，JPEX于14日发声明，鉴于平台需视乎证监会所发出的声明，平台已经就此成立专案小组，成员将由专业的法律界人士、金融界所组成，并商讨未来的发展方向以进行调整，并等待证监会回复进一步的指引。不过，证监会回应查询时称，自证监会于9月13日就JPEX发出警告声明以来，JPEX从未与证监会接触；由于事件可能涉及欺诈，证监会已向警方转介案件。[19]
9月16日，香港金融管理局公开呼吁民众“小心声称为‘银行’或声称其产品为‘存款’的虚拟资产机构”。证监会此时宣布，JPEX事件可能涉及诈骗，已转介警察跟进[16]。 香港警务处处长萧泽颐受访时表示，警方在9月14日收到证监会转介，“怀疑可能有行骗成分”，案件已交由商业罪案调查科负责调查。[20]
9月17日，JPEX于网站发声明指，由于相关争议事件致合作的第三方造市商暂时锁定资金，故于9月18日0时0分下架理财页面的所有交易，进行中的理财订单会维持至产品结束的日期以领取收益。[21]
9月18日，香港警察商业罪案调查科采取行动，拘捕包括林作[22] 和陈怡在内曾宣传JPEX的网红，并搜查多家“加密货币找换店”。香港特区行政长官李家超向传媒表示JPEX事件有欺诈成分，所以警方立即采取行动，以涉嫌欺诈拘捕了有关人士。[16]有立法会议员接获约30名投资者求助，估计合共涉款逾亿元。[23]
9月19日，JPEX正式停止平台交易运作，在对证监会的回应信中批评证监会进行“诽谤”、并且罔顾事实，目的为恶意针对，宣称将“坚定不移地继续营运”，同时附上电子邮件纪录佐证[16][24]。但证监会随后否认曾经与JPEX沟通，表示有关说法纯属不实陈述，指JPEX未曾提出牌照申请[25]。同时对于JPEX违反《证券及期货条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的保密条文，擅自公布机密通讯一举表示遗憾。[26][16]
截至9月21日下午5时，香港警方已接获2,197名受害人报案，涉及金额约13亿7千万元[27]，最大一宗金额达4,000万港币。警方在搜查行动中共检获约800万港币现金、首饰、电脑、电话及相关文件，另已冻结银行结余1,500万元，正执行程序冻结市值约为4,400万港币的3个物业，将考虑充公上述总值6,700万港币的怀疑犯罪得益。[28]
9月22日，香港警方要求香港电讯公司封锁JPEX网站及应用程序。[29]虚拟资产交易平台JPEX案，艺人张智霖曾担任JPEX香港区品牌大使，其经纪人公司9月21日晚发出声明指，张智霖于9月19日获邀助查；而去年3月张智霖为JPEX拍摄广告及硬照，但由于JPEX被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”，故于去年9月终止合作。[30]
9月25日，警方截至9月25日下午5时，累计接获2360名受害人报案，涉及金额约14.9亿元。案件至今共有11人被捕，警方不排除有更多人被捕。[31]
10月4日，JPEX公告将于翌日零时起分阶段执行“DAO持份者分红方案”，同时将提币手续费降为3 USDT。消息公布后陆续有用户表示资产无缘无故被官方强制转换为JPEX平台币JPC，而且没有公开汇率，导致原本资产价值大幅缩水；同一时间，纵使提款手续费已被下调至正常水平，但大部分客户仍无法提款，多数人均看到官方显示“提币地址不正确”的画面[32]。
2023年6月，JPEX在台湾举办拳赛，提供1000万枚JPEX自家平台币JPC作拳酬邀请锺培生以及Toyz（刘伟健）参赛。
同月，JPEX宣布进驻台北东区商圈黄金地段SOGO旁的13层楼高大楼，改名亚洲区块链大楼，JPEX宣称要在这里打造亚洲区块链中心。JPEX承租大楼的二到六楼，每个月估月租达75万新台币（约18万4,067元港币）。
到9月13日，香港证监会公开警告JPEX运营问题后，JPEX从亚洲区块链大楼搬离。[33]
9月15日，曾为JPEX代言人的艺人陈零九表示如果相关单位需要调查，他会全力配合。[34]
9月26日，中华民国金融监督管理委员会证期局副局长高晶萍证实已接获民众检举JPEX有在台湾非法招揽，并提供事证。但金管会表示“JPEX不是我们归管业务”，已“依相关行政程序来办理”，将情资向检调通报。[35]
JPEX于2023年9月以“白金赞助商”名义参加新加坡Web 3.0峰会，但在香港证监会于9月13日发声明点名警告JPEX后，JPEX在峰会的摊位一直空无一人。[36]
拘捕及起诉
香港警方先后于2023年9月18日、26至27日、10月4日至5日展开拘捕行动，拘捕多名人士，包括JPEX员工、曾推广JPEX的网络红人，以及加密货币找换店负责人。截至2024年2月8日，共有70人被捕：[37][38][39][40][2][4]
自2023年10月8日拘捕蔡晓东后，香港警察即无再公布过任何此案被捕人士的详细资讯；警方于26日宣称再拘捕8人[56]，30日再称拘捕30人[57]；至今最后一宗声称拘捕发生于2024年2月8日，警方称拘捕3人[4]。
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艺人庄思敏及张智霖曾经到警察总部协助调查，但无被捕[58][59]。庄回应传媒查询时自称无辜，表示“清者自清”[60]。
2023年11月30日，出任JPEX台湾代言人的歌手陈零九被台湾当地受害者提起告诉，导致台北地检署将案件转为侦字案侦办，并传唤其以被告身份出庭。2024年8月1日，台北地检署调查后认为台湾首席合伙人张东颖、讲师施瑀、JPEX台湾登记负责人牛耿晟等3人，涉嫌违反《银行法》，依法提起公诉，台湾投资者遭骗的金额达1184万余元。至于代言的艺人陈零九等2人则罪嫌不足，获不起诉处分。
相关争议
JPEX在各国注册的董事均为不同人士，JPEX实际负责人一直从未公开[61]。事发后尽管经过多日查缉追捕，但目前仍未能查明JPEX幕后主脑身份[62]，有指为炮制过Sex141、赌波贴士专页、币少爷等骗局的首脑陈世雁[63]或为位于美国的“Zhongteng Accounting Co., LTD”[64]。
JPEX在2021年“进军”香港时宣传是“日本加密货币交易所”，而且名称与日本交易所集团的英文简称“JPX”相似疑似刻意混肴。对此，日本交易所集团于2022年3月发公告，表示“小心JPEX冒认本集团”。[65][66][67]
JPEX宣传声称拥有多个国家包括美国、加拿大、澳洲的执照，但传媒追查时揭发JPEX宣称的执照其实全为有限公司注册，或者是类似找换店形式的商业登记，并不能经营交易所。而且JPEX在各国注册的董事均为不同人士，从无公开实际负责人和营运地点。[61]
至于JPEX一开始时宣传提到的日本，日本金融厅表示其并不在其“加密资产交易所名单”（日语：暗号資産交換業者登録一覧）之上[8]。
2022年JPEX宣称与Visa合作推出加密货币扣账卡“JPEXCard”，Visa随即高调澄清否认合作，强调JPEX非合作伙伴，亦没有任何相关计划。[68]
JPEX在2022年8月推出自家加密货币JPC（JPEX的平台币）。场外兑换店（OTC）的职员积极介绍JPEX平台并游说投资者购买JPC币以图赚取佣金，声称到期可获高回报。然而JPC与比特币、以太币等主流加密货币不同，不被任何其他机构认可作支付用途，只能用作平台交易，流动性极低，故香港警方形容JPC根本“不值钱”。[9]
JPEX在2023年9月20日公布补偿方案“DAO持份者分红方案”，称平台将会对外发放49%DAO持份者分红，总价值约为 40亿枚USDT，供大众进行认购兑换，现有用户可将目前存放于平台内的资产，以 1:1 比例进行DAO持份者分红兑换。对此，香港立法会议员、执业资深会计师黄俊硕警告，在“DAO 持份者分红方案”下，投资者分红最多只有 49%，代表话语权仍在JPEX，投资者要特别留意由债权人转为股东，并不代表可以取回投资款项，反而一旦公司出现债务，投资者会债务上身。[69]
JPEX曾就“DAO持份者分红方案”举行由持有JPC代币的用户进行的投票，投票结果显示近7成用户同意将偿付机制转换为 DAO 型态，但有部分用户反映是被“强迫”同意接受 DAO 提案，是次投票被指是黑箱操作[70]。DAO持份者分红方案推行后，有曾反对方案的用户指JPEX在未经她同意或事先知情的情况下，强制将用户账户内的所有USDT、比特币等资产转换成JPC，但JPC价格于前一晚起急跌，最多更跌至零，变相直接被JPEX取走用户的资产。[71][72]
在证监会发警告声明后，JPEX上调提币手续费，每次提款额度被限制在1000 USDT，但用户须支付999 USDT手续费，即提取金额近乎被手续费全数抵消[15][16]；JPEX其后虽声称会逐步降低手续费，但依然达95%以上[17]，变相限制用户提款。后来JPEX虽然将USDT的提币手续费降为3 USDT，但大量用户反映他们的USDT提款要求都无法顺利执行、或是发生官方显示“提币地址不正确”的画面，即JPEX用户仍然无法提款。[32]
2023年7月，JPEX在台湾主办“拳上2023 终于之战”拳赛，提供1000万枚JPEX自家平台币JPC作拳酬邀请锺培生以及Toyz（刘伟健）打擂台。据当日报道指，一枚JPC 代币价值为0.037美元，约等于市值 37万美金（约 287万港元）。拳赛后 JPEX公布两位选手的拳酬合约地址时，被网民发现其中的地址涉及 JPEX挪用客户资金，37万美金的拳酬来源地址是出自JPEX的用户存、提款钱包地址。[73][74]
自2023年初已有中国内地和台湾用户报称无法提款。有深圳用户在2023年7月应JPEX客户服务职员邀约来港，职员称当面签字就可提取约156万港元虚拟资产，但当他到达上水并联络JPEX职员后，即被数名从七人车冲出的人袭击。[75]
2023年6月，香港上市公司协同通信（1613）曾公布，旗下全资附属RadioWorld与JPEX、凤凰国际及JadePower订立认购及股东协议，藉以由JadePower营运合营企业，但在协同通信公布与JPEX合作时，JPEX其实已被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”。
至2023年9月13日证监会点名警告JPEX，协同通信于翌日澄清，称公司未曾且并无以任何方式参与JPEX VATP的营运；协同通信又指出，6月提出的协议的若干先决条件并未于限期前达成，和订约各方磋商后亦未能达成共识，故协议已于同日失效。
不过在事件揭发后，有传媒发现Jade Power的网站与JPEX的界面相似，其应用程序界面（API）更与JPEX相同，当中更有“jpex-api-2”的字样。两者使用同一个口号“Fix The Money Fix The World”（修复金钱、修复世界），简介都是“the easiest place to buy and sell crypto”（买卖加密货币最方便的地方）。就连公司标志的档案，也以相同的档案名“logo192.png”。
而Jade Power背后公司的董事为韩卫宁和庄天任，二人同时分别为上市公司协同通信的首席执行官，及执行董事兼联席首席执行官。[76]
在网红和JPEX的宣传中，多次出现一位声称是澳洲JPEX Marketing Manager、名叫Jeremiah的澳洲男子。Jeremiah其后也在不同渠道中声称自己是JPEX Presenter、JPEX Global Partner。但于JPEX案揭发后，传媒追查下发现Jeremiah真正职业是现场活动司仪，Jeremiah也承认自己曾跟JPEX合作，工作内容是有关“形象、表达”，但现在已经没有关系。尽管如此，媒体仍然质询Jeremiah与JPEX的关系。[36]
JPEX及相关OTC找来多名艺人宣传，包括任“JPEX香港代言人”的香港艺人张智霖、“JPEX台湾代言人”陈零九、庄思敏，肥妈（Maria Cordero）、森美等[77]。案件揭发后，庄思敏及张智霖曾经到警察总部协助调查，但无被捕[58][59]。庄思敏回应传媒查询时自称无辜。而张智霖透过经理人澄清在2022年中完成拍摄广告后，已书面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用他的肖像宣传，并表示保留追究JPEX的权利。[77]
香港立法会议员江玉欢质疑，虽然证监会的虚拟资产交易平台发牌制度在2023年6月1日生效，但作为一个监管机构，证监会有责任做好教育。她又质疑证监会明知道事件涉及庞大的投资人数及金额，为何8月初发警告提防不受规管平台时，仍不愿点名批评JPEX，协助投资者及时止蚀。[78]
有网民指JPEX曾分别于2021年10月及2022年3月至4月于港铁旺角站，以及香港站介乎中环站连接通道投放广告，质疑港铁未有核实广告客户是否合规经营。港铁回应指广告一向委托广告代理商承办，已经提醒广告代理公司作出检视及进一步加强监察。[79] [80][81]
影响
JPEX案揭发后，香港证监会于2023年9月25日公布多项措施，以加强虚拟资产交易平台相关的信息发布及投资者教育，其中包括公开虚拟资产交易平台牌照申请者名单、发布可疑虚拟资产交易平台名单。[82] 优化措施，包括包括虚拟资产交易平台持牌名单、结业平台名单、被当作获牌的平台名单，以及最受关注的申请者名单。
香港证监会于2023年10月4日宣布与香港警务处成立专责工作小组，以促进与虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为有关的资讯分享、执行可疑虚拟资产交易平台的风险评估机制、及加强在相关调查中的协调与合作。[71]
参考资料
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
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